贵州久联民爆器材发展股份有限公司第三届董事

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第三届董事会第一次会议通知于2008年9月12日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2008年9月22日以集中会议的方式召开，应出席会议的董事9名，实际参加表决董事8名（董事王保林先生因公出差缺席本次会议，亦未委托其他董事代为表决）。会议由周天爵先生主持。会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，将审议通过的议案公告如下：

一、关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案；（同意8票，反对0票，弃权0票）；

经投票表决，选举周天爵先生为公司第三届董事会董事长，选举占必文先生为公司第三届董事会副董事长。

二、关于聘任公司高级管理人员的议案；（同意8票，反对0票，弃权0票）；

聘任占必文先生为公司总经理。经总经理提名，聘任冯佑刚先生、杜方贤先生为公司副总经理。聘任冯佑刚先生为总经济师、彭文林先生为总工程师、聘任雷治昌先生为总会计师（财务总监）。（高管简历附后）

公司独立董事发表独立意见认为：本次聘用的高级管理人员具备相关的专业知识和能力，能够胜任聘任岗位；董事会对聘任的各位高级管理人员的提名、聘任程序符合相关规定；同意公司第三届董事会聘任的各位高级管理人员。

三、关于选举公司第三届董事会下设执行委员会和各专门委员会的议案。（同意8票，反对0票，弃权0票）

公司第三届董事会各专门委员会名单如下：

1、执行委员会 召集人：周天爵；委员：占必文、梁建新、魏彦、王保林

2、战略决策委员会 召集人：梁建新；委员：魏现州（独董）、王胜彬（独董）

3、提名委员会 召集人：魏现州（独董）；委员：王保林、王强（独董）

4、薪酬与考核委员会 召集人：魏现州（独董）；委员：梁建新、王胜彬（独董）

5、审计委员会 召集人：王胜彬（独董、注册会计师）；委员：王强（独董、注册会计师）、刘顺强

四、关于独立董事津贴的议案。（同意8票，反对0票，弃权0票）

独立董事津贴每人每年2.4万元，每半年发放一次。本议案尚需提交股东大会审议，股东大会通知另行发出。公司独立董事同时发表独立意见认为：本次拟定独立董事津贴的的程序合法、有效。

特此公告

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

董 事 会

2008年9月23日

高级管理人员履历表

占必文，男，1955年出生，大学学历，高级工程师，省管专家。北京工学院火工品专业毕业。历任贵州涟江化工厂宣传科干事、技术员、车间主任、开发办主任、副厂长、总工程师，贵州久联企业集团有限责任公司总工程师、副总经理、总经理。现任贵州久联企业集团有限责任公司副董事长。久联发展副总经理兼总工程师。占必文先生与控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

冯佑刚，男，1951年出生，大学学历，高级经济师。历任贵州化工厂十一车间工段长、车间副主任、主任、副总经济师、总经济师、副厂长；久联集团公司总经济师、营销分公司总经理。现任本公司副总经理兼总经济师。冯佑刚先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杜方贤，男，1954年出生，大学学历，高级经济师。历任贵州涟江化工厂团委干事、副书记，计生办主任，一车间党支部书记，四车间党支部兼车间副主任，五车间主任兼党支部书记，人事、生产副厂长，贵州久联民爆器材发展股份有限公司9844生产分公司总经理，贵州新联爆破工程有限公司党委书记、董事长、总经理。现任本公司副总经理。杜方贤先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

彭文林，男，1960年出生，大学学历，高级工程师。历任贵州涟江化工厂火工品制造车间和安检科技术员、副科长、副主任、主任；技安科、技术科工程师、科长、副总工程师；久联发展九八四四生产分公司总工程师。现任久联发展九八四四生产分公司总经理兼总工程师。彭文林先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。