甘咨询:第七届董事会第九次会议决议

 
原标题:甘咨询:第七届董事会第九次会议决议公告

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2019—131



甘肃工程咨询集团股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

1、会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公
司”）第七届董事会第九次会议。


2、董事会会议通知发出的时间和方式：

于2019年12月17日分别以电子邮件、电话等方式发出。


3、董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2019年12月20日下午14:40

会议地点：甘肃省兰州市城关区酒泉路16号新业大厦四楼会议室

召开方式：现场会议加通讯方式

4、董事出席人员：

应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人，董事宋忠庆、马明、
张虹、符磊、柳雷以现场书面方式审议表决，董事王春燕以通讯方式
表决，独立董事万红波、李宗义、王金贵以现场书面方式审议表决。


5、董事会会议的主持人和列席人员：

主持人：董事宋忠庆先生主持

列席人员：七届监事会监事焦军毅、王超

高级管理人员：乔祯林、梁建平、刘立昱、赵登峰

纪委书记：师宗正

6、会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况

议案一、审议《关于修订公司章程的议案》


详见同日载于“巨潮资讯网（）”上
的《公司章程》及相关公告。


表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得审议通过。


议案二、审议《关于修订董事会议事规则的议案》

详见同日载于“巨潮资讯网（）”上
的《董事会议事规则》。


表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事
审议通过。


议案三、审议《关于子公司拟以吸收合并方式注销下属全资子公
司的议案》

本议案相关内容详见同日载于“巨潮资讯网
（）”上的公告。


表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事
审议通过。


议案四、审议《关于聘请2019年度财务审计机构内部控制审计机构的
议案》

本议案相关内容详见同日载于“巨潮资讯网
（）”上的公告。


表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审
议通过。


议案五、审议《关于拟受让关联方参股公司股权暨关联交易的议案》

本议案相关内容详见同日载于“巨潮资讯网
（）”上的公告。


表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事符磊、柳雷
回避表决，议案获得审议通过。


议案六、审议《关于会计政策变更的议案》

本议案相关内容详见同日载于“巨潮资讯网
（）”上的公告。


表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得审议通过。



议案七、审议《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

议案相关内容详见同日载于“巨潮资讯网
（）”上的公告。


表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得审议通过。


三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。


特此公告





甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2019年12月20日



　 中财网