亿通科技:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）及一次反馈意见回复修订说明

亿通科技:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）及一次反馈意见回复修订说明

  时间：2020年05月15日 12:06:11 中财网  

 
原标题:亿通科技:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）及一次反馈意见回复修订说明的公告

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2020-043



江苏亿通高科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（修订稿）及一次反馈意见回复修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。






江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月21日披露了《发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等文件；于2020年3月26日
收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审
查一次反馈意见通知书》（200288号）（以下简称“反馈意见”）。


收到反馈意见后，公司与相关中介机构对反馈意见中提及的问题进行了认真讨论、核查，就
有关问题进行了说明，并按照相关要求对反馈意见的回复予以披露，具体内容详见公司于2020
年4月29日在巨潮资讯网（）披露的反馈意见回复及其他相关文件。


根据中国证监会的进一步审核意见，公司与中介机构对《重组报告书》及《反馈意见回复》
进行了补充和修订，现就主要修订情况说明如下：

如无特别说明，本说明中的简称或名称的释义与《重组报告书》中的简称或名词的释义具有
相同含义。


一、重组报告书

修订章节

修订内容

重大事项提示

1、补充披露吴和俊、宣丽、臻安投资及华教投资不会参与本次募集配套资金的
发行；

2、补充披露吴和俊、宣丽、臻安投资及华教投资自本次重组完成后36个月内
不谋求亿通科技控制权，向其提名的董事候选人不超过1名；

3、补充披露王振洪夫妇截至重组报告书出具日无股份质押安排。





第九节 管理层讨论与分析

1、补充披露非教育信息化业务2018年收入大幅下降的具体原因。




二、反馈意见回复

修订章节

修订内容

问题二

1、补充披露吴和俊、宣丽、臻安投资及华教投资自本次重组完成后36个月内不谋求亿
通科技控制权，向其提名的董事候选人不超过1名；

2、补充披露王振洪夫妇截至本反馈回复出具日无股份质押安排；

问题三

1、补充说明宁波昶链穿透后的人员变动不属于重大变更；

问题七

1、补充披露非教育信息化业务2018年收入大幅下降的具体原因。




公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需获得证监会的核准，能否获
得中国证监会的核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行
信息披露义务。


公司指定披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（），
公司所有信息均为前述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。


特此公告。




江苏亿通高科技股份有限公司

董事会

2020年5月15日



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