海南高速公路股份有限公司关于变更2019年度财务审计和内控审计机构的公告

原标题：海南高速公路股份有限公司关于变更2019年度财务审计和内控审计机构的公告

　　 证券代码：000886 证券简称：海南高速公告编号：2019-044

　　海南高速公路股份有限公司

　　关于变更2019年度财务审计和内控审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10月 28日召开第七届董事会第二次会议，以同意9 票、反对0票、弃权0票审议通过《关于变更2019年度财务审计和内控审计机构的议案》，公司拟聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华所”)为公司 2019 年度财务审计及内部审计机构，聘期一年，审计费用98万元，其中财务审计费用70万元，内控审计费用28万元。具体内容公告如下：

　　一、更换会计师事务所的情况说明

　　公司自2011年起聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信所”)所作为公司年度财务报表审计和内控审计机构，立信所在执业过程中，按照中国注册会计师审计准则等有关要求，勤勉尽责，客观、公正地对公司财务报表和内控制度发表意见，较好地完成了审计工作任务，切实履行了审计机构职责。公司对立信所长期以来在审计工作中表现出来的专业、尽责的工作精神表示诚挚的感谢！

　　鉴于立信所已连续8年为公司提供审计服务，按照《海南省省属企业财务决算审计工作规则》的规定，公司拟不再聘请立信所为2019年度财务审计和内控审计机构，公司已就更换会计事务所事项与立信所进行了事先沟通，征得了立信所的理解和支持。

　　为了确保公司2019年度审计工作的顺利进行，公司拟聘请大华所为公司2019年度财务审计和内控审计机构，聘期一年，审计费用98万元，其中财务审计费用70万元，内控审计费用28万元。

　　二、拟聘会计师事务所的基本情况

　　拟聘会计师事务所的概况如下：

　　名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

　　统一社会信用代码：91110108590676050Q

　　类型：特殊普通合伙企业

　　成立日期：2012年2月9日

　　主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　执行事务合伙人：梁春

　　经营范围：企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　资质：《会计师事务所执业证书》(证书序号0000093)、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》(证书序号000398)。

　　三、更换审计机构所履行的审议程序：

　　1、公司于2019 年 10月 28日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于变更2019年度财务审计和内控审计机构的议案》。