汇纳科技:第二届监事会第二十六次会议决议

 
原标题:汇纳科技:第二届监事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2020-016

汇纳科技股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、 监事会会议召开情况

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议
于2020年2月25日上午以通讯表决的方式召开。本次会议已于2020年2月22
日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席张韬先生主持，
会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。公司高级管理人员列席了会
议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。


二、 监事会审议情况

1、 审议通过了《关于向激励对象授予2019年股票期权激励计划预留部分
股票期权的议案》


经审核，监事会认为：公司《2019股票期权激励计划（草案）》已经按照
相关要求履行了必要的审批程序，《2019股票期权激励计划（草案）》规定的
预留部分股票期权的授予条件已经成就，董事会确定以2020年2月25日为预留
部分股票期权的授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》
以及公司《2019股票期权激励计划（草案）》及其摘要关于授予日的规定。


经核查，激励对象不存在下列情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处


罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。


本次授予预留部分股票期权的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、
法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符
合公司《2019股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其
作为公司本激励计划预留激励对象的主体资格合法、有效。


同意公司本激励计划的预留部分股票期权的授予日为2020年2月25日，共
计向2名激励对象授予50万份预留部分股票期权。


详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（）上的
《关于向激励对象授予2019年股票期权激励计划预留部分股票期权的公告》。


表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


2、 审议通过了《关于公司及其摘
要的议案》。



经审核，监事会认为：公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规和规
范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。


具体内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（）上
的公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。


表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。


3、 审议通过了《关于公司
的议案》。



经审核，监事会认为：公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办


法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2020年限制性股票激
励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体
系，建立股东与公司董事、高级管理人员、首席数据科学顾问和核心技术（业务）
骨干之间的利益共享与约束机制。


具体内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（）上
的公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。


表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。


4、 审议通过了《关于核实公司
的议案》。



对公司2020年限制性股票激励计划授予激励对象名单进行初步核查后，监
事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划授予激励对象名单的人员具备《公
司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近
12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国
证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违
法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不
存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规
定的激励对象条件，符合公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划授予激励对象的主
体资格合法、有效。


公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励
计划前3日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。


公司《2020年限制性股票激励计划激励对象名单》的具体内容请参见与本
公告同日刊登在巨潮资讯网（）上的相关公告。


表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



三、 备查文件

1、公司第二届监事会第二十六次会议决议



特此公告。




汇纳科技股份有限公司监事会

2020年2月26日



　 中财网