凯乐科技2018年年度股东大会决议公告新浪财经

（二）股东大会召开的地点：武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园V座2楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

1、出席会议的股东和代理人人数   83  
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）   209,363,942  
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）   29.29  

（四）本次会议由董事会召集，公司董事长朱弟雄先生主持，采取现场加网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事17人，出席13人，董事许平、独立董事赵曼、阮煜明、胡振红因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书陈杰先生出席会议，公司财务总监刘莲春女士、副总经理朱俊霖、万志军、韩平、刘炎发、张样、张拥军、王纪肖、隗凯、石磊、郑剑

锋、赵小明、张健列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2018年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型   同意   反对   弃权  
票数   比例（%）   票数   比例（%）   票数   比例（%）  
A股   209,361,342   99.9987   2,600   0.0013   0   0.0000  

2、议案名称：2018年度监事会工作报告

审议结果：通过表决情况：

股东类型   同意   反对   弃权  
票数   比例（%）   票数   比例（%）   票数   比例（%）  
A股   209,351,342   99.9939   2,600   0.0012   10,000   0.0049  

3、议案名称：2018年度报告及摘要

审议结果：通过表决情况：

股东类型   同意   反对   弃权  
票数   比例（%）   票数   比例（%）   票数   比例（%）  
A股   209,351,342   99.9939   2,600   0.0012   10,000   0.0049  

4、议案名称：2018年度财务决算报告

审议结果：通过表决情况：

股东类型   同意   反对   弃权  
票数   比例（%）   票数   比例（%）   票数   比例（%）  
A股   209,351,342   99.9939   2,600   0.0012   10,000   0.0049  

5、议案名称：2018年度利润分配预案

审议结果：通过表决情况：

股东类型   同意   反对   弃权  
票数   比例（%）   票数   比例（%）   票数   比例（%）  
A股   209,066,342   99.8578   287,600   0.1373   10,000   0.0049  

6、议案名称：关于公司2019年对外担保额度的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型   同意   反对   弃权  
票数   比例（%）   票数   比例（%）   票数   比例（%）  
A股   208,035,213   99.3653   1,297,429   0.6197   31,300   0.015  

7、议案名称：关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案审议结果：通过表决情况：

股东类型   同意   反对   弃权