金智科技：第七届董事会第七次会议决议公告

金智科技：第七届董事会第七次会议决议公告 公告日期 2019-12-14     证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-078
    江苏金智科技股份有限公司
    第七届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    江苏金智科技股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于 2019 年 12 月 10日以书面、邮件、电话的方式发出，于 2019 年 12月 13 日下午 14：00在南京市江宁开发区将军大道 100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董
    事 9 名，全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事李剑先生、独立董事张洪发先
    生以通讯表决参加本次会议，其他董事均亲自出席了本次会议。会议由董事长贺安鹰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况1、会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于转让中电新源股权的议案》。
    详细内容见刊登于 2019 年 12 月 14 日《证券时报》及公司指定信息披露网站 的《江苏金智科技股份有限公司关于转让中电新源股权的公告》。独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第七次会议决议；
    2、独立董事关于转让中电新源股权的独立意见；
    3、公司与南京建都建设有限公司签署的《股权转让协议》。
    特此公告。
    江苏金智科技股份有限公司董事会
    2019 年 12月 13 日