东材科技第五届董事会第一次会议决议公告新浪

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2019-068

四川东材科技集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2019年12月5日（星期四）下午16:00在公司会议室以现场方式召开。鉴于公司于2019年12月5日下午召开的2019年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前10日通知。会议应到董事7名，实际到会现场表决7名，第五届监事会全体监事及公司高级管理人员列席了会议，会议由唐安斌先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

唐安斌先生以同意票7票当选为公司董事长，任期与本届董事会任期一致，自2019年12月5日至2022年12月4日。

表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

根据《公司章程》第八条规定，董事长唐安斌先生为公司的法定代表人，公司董事会授权财务部办理本次法人变更的工商登记手续。

二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

熊海涛女士以同意票7票当选为公司副董事长，任期与本届董事会任期一致，自2019年12月5日至2022年12月4日。

表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

三、审议通过《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》

经过对公司第五届董事会各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，与会董事一致同意公司第五届董事会各专门委员会组成人员如下：

序号   专门委员会名称   主任委员   委员  
1   战略委员会   唐安斌   唐安斌、李 非、黄 勇  
2   提名委员会   李 非   李 非、黄 勇、熊海涛  
3   薪酬与考核委员会   黄 勇   黄 勇、李双海、曹 学  
4   审计委员会   李双海   李双海、李 非、熊玲瑶  

表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

四、审议通过了《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》根据公司董事长唐安斌先生提名，公司董事会同意聘任如下高级管理人员，任期与本届董事会任期一致，自2019年12月5日至2022年12月4日。

序号   姓名   聘任职务   同意票  
1   曹学   总经理   7  
2   陈杰   董事会秘书   7  

表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

五、审议通过《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》根据公司总经理曹学先生提名，公司董事会同意聘任如下高级管理人员，任期与本届董事会任期一致，自2019年12月5日至2022年12月4日。

序号   姓名   聘任职务   分管工作   同意票   备注  
1   李刚   常务副总经理   市场营销管理、子公司江苏东材日常经营管理等   7    
2   宗跃强   副总经理   安全环保管理、设备能源管理、工程管理等   7    
3   李文权   副总经理   运营管理、供应链管理等   7    
4   陈杰   副总经理   财务管理、资产管理、证券事务等   7   兼任  

表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据公司董事长唐安斌先生提名，公司董事会同意聘任张钰女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致，自2019年12月5日至2022年12月4日。表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会2019年12月5日

高级管理人员简历：