昊华科技:独立董事提名人声明

 
原标题:昊华科技:独立董事提名人声明

独立董事提名人声明



提名人
中国昊华化工集团股份有限公司
，现提名
李群生
为
昊华化工科技集团股份有限公司
第
七
届董事会独立董事候选人，
并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任
职务等情况。被提名人已书面同意出任
昊华化工科技集团股份
有限公司
第
七
届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选
人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与
昊华化工科技集团股份有限公司
之间不存在任何影响其独立性
的关系，具体声明如下：


一、被提名人
具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法
律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、
经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经
验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关
规定取得独立董事资格证书。



二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规
章的要求
：


（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；


（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；


（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公
职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、
独立监事的通知》的规定；


（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反
腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；



（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的
规定；


（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。



三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：


（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲
属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要
社会关系是指兄弟姐妹、岳
父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、
配偶的兄弟姐妹等）；


（二）直接或间接持有上市公司已发行股份
1%
以上或者是
上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；


（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份
5%
以上的股
东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲
属；


（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员
；


（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提
供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构
的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合
伙人及主要负责人；


（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业
具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，
或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高
级管理人员；


（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；


（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。




四、独立董事候选人无下列不良纪录：


（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；


（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事的期间；


（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批
评；


（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事
会会议，
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
之一以上；


（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实
不符。



五、包括
昊华化工科技集团股份有限公司
在内，被提名人
兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在
昊
华化工科技集团股份有限公司
连续任职未超过六年。




本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市
公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资
格进行核实并确认符合要求。




本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚
假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致
的后果。



特此声明。




提名人：
中国昊华化工集团股份有限公司



（盖章）


2019
年
11
月
19
日







　 中财网