迅游科技：关于召开2019年第四次临时股东大会的

四川迅游网络科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经本公司2019年11月12日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，决定于2019年11月29日下午14:30以现场与网络投票相结合的方式召开公司2019年第四次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

1、会议名称：2019年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十次会议审议通过，决定召开2019年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2019年11月29日（周五）下午14:30

（2）网络投票时间：2019年11月28日至2019年11月29日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年11月28日下午15:00至2019年11月29日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向股东提供网络形式的投票平台，股权登记

日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2019年11月25日（周一）

7、出席对象：

（1）2019年11月25日（周一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》的有关规定执行。

8、现场会议地点：成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层，四川迅游网络科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》；

2、审议《关于终止2017年股票期权与限制性股票激励计划并注销相关股票期权及回购注销相关限制性股票的议案》；

3、审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的相关公告。

上述议案中议案2、3为特别决议议案，根据相关法律法规，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上投票赞成才能通过。

股东大会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、提案编码

四、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2019年11月27日（周三）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

3、登记地点：成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层四川迅游网络科技股份有限公司董事会办公室。

4、登记手续：

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件3）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件3）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。