恒实科技:第三届董事会第二十一次会议决议

 
原标题:恒实科技:第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2019-101



北京恒泰实达科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。






一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2019年10月28日以电话、邮件方式发出。


2、本次董事会会议于2019年10月31日在北京市海淀区林风二路39号院
1号楼11层会议室召开。


3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议以现场方式与电
话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。


4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列
席了本次会议。


5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定，合法有效。


二、 董事会会议审议情况


1、审议通过《关于控股子公司房产租赁暨关联交易的议案》

北京前景无忧电子科技有限公司（以下简称“前景无忧”）为北京恒泰实达
科技股份有限公司（以下简称“恒实科技”或“公司”）控股子公司，前景无忧
拟与刘俊红女士签订《房地产租赁合同》，继续租用其所合法所有的房地产作为
前景无忧经营办公场所。


独立董事对该议案发表了事前认可意见及本次关联交易的独立意见，此议案
尚需股东大会审议通过，具体内容详见同日于巨潮资讯网（）
披露的公告或文件。


表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。


表决结果：通过。



本议案尚须提交公司2019年第七次临时股东大会审议。


2、审议通过《关于召开2019年第七次临时股东大会的通知》

公司拟于2019年11月18日召开2019年第七次临时股东大会，审议上述需
要公司股东大会审议批准的议案。会议通知具体内容详见同日于巨潮资讯网
（）披露的公告或文件。


表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。




特此公告。






北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2019年10月31日





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