深圳市金溢科技股份有限公司日常关联交易预计的公告

原标题：深圳市金溢科技股份有限公司关于公司与参股公司关联交易及新增2019年度日常关联交易预计的公告

　　 证券代码：002869 证券简称：金溢科技公告编号：2019-111

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易基本情况

　　(一)本次关联交易事项概述

　　鉴于公司参股公司山东高速信联科技有限公司(以下简称“信联科技”)，与山东高速信联支付有限公司(以下简称“信联支付”)，为同一实际控制人山东省人民政府国有资产监督管理委员会控制下的企业。信联科技与信联支付的控股股东都是山东高速集团有限公司(以下简称“山东高速”)。出于战略调整需要，山东高速对信联支付进行重组，信联支付向信联科技无偿划转除第三方支付之外的业务及相关人员资产，详情请见公司于2019年8月14日在巨潮资讯网()上发布的《对外投资进展公告(三)》(公告编号：2019-070)。现根据信联支付重组要求和公司生产经营需要，公司拟与参股公司信联科技发生如下关联交易并新增2019年度与信联科技日常关联交易预计金额：

　　1、信联科技承继信联支付采购合同及订单关联交易事项

　　公司与信联支付、信联科技拟签署《三方协议》，就公司与信联支付正在执行的部分业务合同相关事宜进行处理，对双方于2019年7月23日就信联支付向公司采购电子标签产品等相关事宜签署的《山东高速信联支付有限公司2019年为ETC合作银行采购电子标签(OBU)项目采购合同》(以下简称“采购合同”)以及根据上述采购合同与信联支付分别于2019年8月23日和2019年9月18日签署的两份供货订单(以下统称“原订单”)项下的供货、付款等事宜约定如下：

　　(1)采购合同以及原订单的的合同主体由公司、信联支付变更为公司、信联科技，即由信联科技代替信联支付成为采购合同及原订单的“采购人”一方。采购合同以及原订单中约定由信联支付享有的权利、承担的义务均由信联科技承继，信联支付不再作为一方合同主体。

　　(2)原订单项下合计未交货的产品将由公司直接向信联科技交货，具体的交货时间由公司和信联科技双方另行确认；公司已按照原订单完成部分产品交货的，由公司按照采购合同及原订单的约定向信联科技承担后续合同业务，包括但不限于履行质保期服务等。

　　(3)原订单项下所有未付款项由信联科技依照采购合同及原订单的约定向公司支付，公司直接向信联科技提供发票。

　　2、新增2019年度与信联科技日常关联交易预计事项

　　结合上述信联支付重组情况和公司实际生产经营情况，拟新增2019年度与信联科技日常关联交易预计金额2.4亿元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：上述实际发生额指公司及控股子公司向关联人销售商品确认收入的金额。

　　在上述额度内，授权经营班子以市场价格和公允的协商价格为定价基础，与关联方协商签署具体协议。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)的相关规定，目前公司董事王明宽在信联科技担任董事，信联科技属于公司关联方，本次交易构成了公司的关联交易。

　　(二)本次关联交易事项审批情况

　　2019年10月29日，公司召开第二届董事会第三十五次会议，均以“6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避”的表决结果，审议通过了《关于公司与参股公司关联交易的议案》和《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王明宽及其一致行动人罗瑞发、杨成回避了表决，独立董事发表了事前认可意见和同意本次关联交易及新增2019年度日常关联交易预计事项的独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　(一)基本情况

　　1、公司名称：山东高速信联科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91370100MA3QABM43Y

　　3、企业地址： 山东省济南市高新区奥体中路5006号山东高速科研楼西附楼二层南侧211室

　　4、法定代表人：李耿

　　5、注册资本：50,000万元人民币

　　6、企业类型：其他有限责任公司