东材科技:第四届董事会第十四次会议决议

 
原标题:东材科技:第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2019-055



四川东材科技集团股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




四川东材科技集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于2019年10月20日
以专人送达、通讯方式发出，会议于2019年10月30日在公司会议室以现场表决和通讯表
决相结合的方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名。会议由副董事长唐安斌先
生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告及摘要的议案》

表决结果为： 6票同意， 0 票反对， 0 票弃权。


详见上交所网站《东材科技2019年第三季度报告及摘要》

二、审议通过了《关于控股子公司单项计提应收账款坏账准备的议案》

表决结果为： 6票同意， 0 票反对， 0 票弃权。


详见上交所网站《东材科技关于控股子公司单项计提应收账款坏
账准备的公告》

特此公告。




四川东材科技集团股份有限公司董事会

2019年10月30日





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