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赢合科技:第三届监事会第二十一次会议决议

 
原标题:赢合科技:第三届监事会第二十一次会议决议的公告

赢合科技:第三届监事会第二十一次会议决议


证券代码:300457 证券简称:赢合科技 公告编号:2019-051



深圳市赢合科技股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议的公告





本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。






深圳市赢合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一
次会议于2019年8月23日以传真表决方式召开。会议通知于2019年8月19
日以电话、电子邮件方式送达全体监事,本次会议应到监事3名,实际出席监事
3名,全体监事知悉本次会议的审议事项,并充分表达意见。会议由监事会主席
李尤娜女士召集并主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定,合法有效。

经与会监事认真审议,通过了如下决议:

一、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《2019年半年度报告》及摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。


二、审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,公司2019年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金管理
制度》的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。


表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。



三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部2019年4月发
布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6
号)的规定和要求进行的变更,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,执行
变更后的会计政策能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司
财务报表产生重大影响,符合公司及所有股东的利益;该事项的审议表决程序
符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关的规定,没有损害公司及中小
股东的利益。同意公司本次会计政策变更。


表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。


特此公告。




深圳市赢合科技股份有限公司

监事会

二〇一九年八月二十七日


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