数码科技:第四届监事会第二十一次会议决议

 
原标题:数码科技:第四届监事会第二十一次会议决议公告

北京数码视讯科技股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。


北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”)第四届监事会第二十一次会议于
2019年8月26日上午11:00在公司2003会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，
公司于2019年8月16日以电话和电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知。会议由
监事会主席周昕先生主持，应出席监事3名，实际出席并参与表决的监事3名。会议的
召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


全体监事对下列事项进行了表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2019年半年度报告》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。


二、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》

鉴于公司于2019年5月15日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司
2018年度利润分配方案的议案》，决定以公司总股本1,429,808,862股为基数，每10 股
派发现金股利人民币0.100263元(含税)。此次利润分配已于2019年7月12日实施完毕。

根据《公司2018年限制性股票激励计划》的规定，公司对已授出的限制性股票回购价
格进行调整，由1.98元/股调整为1.97元/股。


经核查，监事会认为：以上调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同
意公司对激励计划进行调整。


表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。


三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》


根据财政部印发的文件及相关通知要求，公司对会计政策进行相应变更，符合公司
的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，
不存在损害公司及股东利益的情形。


经核查，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会
计准则进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者
提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关
规定；本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符
合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监
事会同意公司本次会计政策变更。


表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。






特此公告。


北京数码视讯科技股份有限公司

监事会

2019年8月26日



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