深圳市星源材质科技股份有限公司关于签署募集资金监管协议的公告

　　证券代码：300568 证券简称：星源材质公告编号：2019-060

　　深圳市星源材质科技股份有限公司关于签署募集资金监管协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市星源材质科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019] 261号)核准，深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)非公开发行A股股票38,400,000股，发行价格为人民币22.37元/股，募集资金总额人民币859,008,000.00元，扣除相关发行费用人民币16,332,211.32元(不含税)，实际募集资金净额为人民币842,675,788.68元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了“广会验字[2019]G18035720120号”《验资报告》。

　　二、募集资金专户存储情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《深圳市星源材质科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，经公司第四届董事会第十六次会议审议，同意公司分别在中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳市分行、中国工商银行股份有限公司深圳盐田支行、招商银行股份有限公司深圳华侨城支行、宁波银行股份有限公司深圳分行，同意公司全资子公司江苏星源新材料科技有限公司(以下简称“江苏星源”)在中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行(上述六家银行统称为“乙方”)设立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金。

　　公司、江苏星源(以下合称 “甲方”)、保荐机构天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”或“丙方”)和相关开户银行签订了募集资金监管协议。截至上述募集资金监管协议签订日，公司本次非公开发行A股募集资金专用账户的开立和存储情况如下：

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　　说明：本次募投项目“超级涂覆工厂”的实施主体为公司全资子公司江苏星源。后续公司将使用募集资金向江苏星源进行增资，前述增资款将根据募投项目的进度分期拨付到位至江苏星源在中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行开立的募集资金专户。

　　三、募集资金监管协议的主要内容

　　1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)，该专户仅用于甲方本次创业板非公开发行A股股票募集资金投资项目“超级涂覆工厂”项目的存储和使用，不得用作其他用途。