华宏科技：第五届董事会第十七次会议决议公告

华宏科技：第五届董事会第十七次会议决议公告 公告日期 2019-08-22 证券代码：002645             证券简称：华宏科技           公告编号：2019-046


                         江苏华宏科技股份有限公司

                   第五届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会召开情况
    江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 20 日以现场和
通讯方式召开第五届董事会第十七次会议，会议通知于 2019 年 8 月 15 日以专人送
达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长胡士勇先生召集并主持，应参加表决董事
9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。


    二、董事会审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》。
    表决结果：9 名董事赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
    《2019 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网 （）；《2019
年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（）及《证券时报》、《中
国证券报》。
    2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    表决结果：9 名董事赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
   《关于公司会计政策变更的公告》详见同日巨潮资讯网 （）
及《证券时报》、《中国证券报》。


    三、备查文件

    公司第五届董事会第十七次会议决议。


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特此公告。




                 江苏华宏科技股份有限公司

                           董 事 会

                  二〇一九年八月二十二日




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