佳云科技:第四届监事会第十五次会议决议

 
原标题:佳云科技:第四届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2019-056



广东佳兆业佳云科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、会议召开情况

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
二次会议于2019年8月19日上午以现场会议的方式召开，会议通知于2019年
8月8日以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事3人，实到
3人。会议由监事会主席杨明女士召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》
的有关规定。


二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：

1.审议通过了《关于公司全文及摘要的议案》

公司全体监事对公司董事会编制的2019年半年度报告的内容和编制审议程
序进行了认真严格的审核。经审核，公司全体监事认为：公司董事会编制的《2019
年半年度报告》全文及摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定。


公司《2019年半年度报告》全文及摘要的具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（）上的相关公告。

《2019年半年度报告披露的提示性公告》同日披露于《证券时报》、《中国证券


报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（）。


表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


2.审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经核查，与会监事一致认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的
最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产
生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损
害公司及所有股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。


表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


三、备查文件

1.第四届监事会第十五次会议决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。






广东佳兆业佳云科技股份有限公司

监 事 会

2019年8月19日

















　 中财网