正邦科技:第五届董事会第五十一次会议决议

 
原标题:正邦科技:第五届董事会第五十一次会议决议公告

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019—144

债券代码：112612 债券简称：17正邦01



江西正邦科技股份有限公司

第五届董事会第五十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十一次会
议（以下简称“本次会议”）通知于2019年7月29日以电子邮件和专人送达方式发出。


2、本次会议于2019年8月8日上午9:00在公司会议室以通讯表决方式召开。


3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，全体董事均亲自出席会议。符
合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。


4、本次会议由董事长程凡贵先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，
总经理林峰先生，财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席
了本次会议。


5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。




二、董事会会议审议情况

会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年股票期权与限制
性股票激励计划之预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议
案》；

根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事
会认为公司2017年股票期权与限制性股票激励计划之预留授予限制性股票的第一个
解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为129人，可
解除限售的限制性股票数量为375.85万股，占目前公司股本总额的0.15%。



公司关联董事程凡贵先生回避表决。公司监事会对本事项发表意见，独立董事对
本事项发表独立意见，江西华邦律师事务所就公司本次解锁的相关事项出具了法律意
见书。


《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划之预留授予限制性股票第一个解
除限售期解除限售条件成就的公告》详见刊登于2019年8月9日《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的公司2019-146
号公告。




三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第五十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。




特此公告



江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇一九年八月九日



　 中财网