浙江万安科技股份有限公司公告(系列)
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2019-061
浙江万安科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2019年7月19日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2019年7月26日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。
公司拟对全资子公司浙江万安亿创电子科技有限公司进行减资，减资9,655,312.50元人民币。本次减资完成后，浙江万安亿创电子科技有限公司的注册资本由34,462,500.00元人民币变更为24,807,187.50元人民币。
详细内容见公司2019年7月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于对全资子公司减资的公告》（公告编号2019-063）。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券方案的议案》。
详细内容见巨潮资讯网（）的《关于终止公开发行可转换公司债券方案的公告》（公告编号2019-064）。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
备查文件
公司第四届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会
2019年7月26日
证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2019-062
浙江万安科技股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2019年7月19日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2019年7月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由公司监事会主席陈黎慕先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，通过了以下议案
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。
公司拟对全资子公司浙江万安亿创电子科技有限公司进行减资，减资9,655,312.50元人民币。本次减资完成后，浙江万安亿创电子科技有限公司的注册资本由34,462,500.00元人民币变更为24,807,187.50元人民币。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券方案的议案》。
备查文件
公司第四届监事会第十七次会议决议。
浙江万安科技股份有限公司监事会
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2019-063
浙江万安科技股份有限公司
关于对全资子公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、减资事项概述
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月26日召开第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》，公司拟对全资子公司浙江万安亿创电子科技有限公司（以下简称“万安亿创”）减资9,655,312.50元人民币。本次减资完成后，万安亿创的注册资本由34,462,500.00元人民币变更为24,807,187.50元人民币，公司仍持有其100%的股权。
本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次减资事项属于董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、减资主体情况
1、公司名称：浙江万安亿创电子科技有限公司
2、统一社会信用代码：91330600MA288R638P
3、住 所： 诸暨市店口镇中央路188号
4、企业类型： 其他有限责任公司
5、法定代表人：陈锋
6、注册资本： 叁仟肆佰肆拾陆万贰仟伍佰元
7、成立日期：2016年11月23日
8、营业期限：2016年11月23日至2036年11月22日
