晨鑫科技:第四届监事会第十三次会议决议公告

 

证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2019-061

大连晨鑫网络科技股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。








大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三
次会议于2019年7月16日通过通讯表决方式召开，公司已于2019年7月12
日通过电子邮件等方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席谈敏娟女士主
持，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》有关规定，与会监事审议并通过了如下议案。




一、审议通过《关于增补公司监事的议案》

同意提名佟文先生为公司第四届监事会监事候选人(简历附后)，并提交公司
股东大会审议。


表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。




二、审议通过《关于调整第四届监事会监事津贴标准的议案》

同意公司第四届监事会监事津贴按如下标准执行：

1、内部监事（含职工监事），按照公司内部薪酬制度，以其在公司内的实
际职务（岗位）领取薪酬，不再另行领取津贴；

2、外部监事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为3,000元/月（含
税），除此以外不在公司享受其他收入、社保待遇等；外部监事因出席公司监事
会和股东大会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由
公司承担。


同意将本议案提交公司股东大会审议。


表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。



备查文件：

1、公司第四届监事会第十三次会议决议。




特此公告。








大连晨鑫网络科技股份有限公司监事会

二〇一九年七月十八日





简历：

佟文：男，中国国籍，出生于1962年，无境外永久居留权。硕士学历，通
信及电子系统专业。历任深圳市汇嘉投资(集团)有限公司投资经理；深圳市聚飞
光电股份有限公司投资总监。现任上海慧新辰实业有限公司副总经理。


截至目前，佟文未持有本公司股票，在本公司实际控制人薛成标先生控制的
上海慧新辰实业有限公司中担任副总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人
员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国
证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证
监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，
不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员
的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，佟文先生不是失信被执
行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。








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