东华科技：关于召开2019年度第二次临时股东大会

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2019-046

东华工程科技股份有限公司关于召开2019年度第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十七次会议决议，本公司将于 2019年7月19日以现场结合网络投票方式召开2019年度第二次临时股东大会，并已于2019年7月3日在《证券时报》、巨潮资讯网上发布《关于召开2019年度第二次临时股东大会通知的公告》（东华科技2019-044号）。

按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等要求，公司现将2019年度第二次临时股东大会的有关会议事项再次公告如下：

一、会议基本情况

（一）股东大会届次：2019年度第二次临时股东大会

（二）召集人：本公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会依据第六届董事会第十七次会议决议而召开；本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、深交所业务规则和本公司《章程》等规定。

（四）召开时间：

现场会议开始时间：2019年7月19日（星期五）下午15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2019年7月19日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年7月18日15:00-7月19日15:00期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2019年7月15日（星期一）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有本公司股份的全体股东或其代理人；截至2019年7月15日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师等。

（八）会议地点：本公司A楼302会议室（安徽省合肥市包河区望江东路70号）

二、会议审议事项

1、审议《关于签订安徽省安庆高新区山口片综合开发PPP项目建设工程设计及总承包合同的关联交易议案》；

2、审议《关于免去陈林董事职务的议案》。

上述议案业经本公司第六届董事会第十七次会议、六届监事会十三次会议审议通过。具体内容详见本公司发布于2019年7月3日《证券时报》、巨潮资讯网（）上东华科技2019-042号《六届十七次董事会（现场结合通讯）决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则》、《中小企业版上市公司规范运作指引》等规定，本次股东大会审议上述两项议案时对中小投资者的表决实行单独计票，单独计票结果将公开披露。

关联股东化学工业第三设计院有限公司、吴光美先生对第一项议案回避表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

提案编码

提案 编码   提案名称   备注  
该列打勾的 栏目可以投票  
100   总议案：除累积投票提案外的所有提案   √  
1.00   关于签订安徽省安庆高新区山口片综合开发PPP项目建设工程设计及总承包合同的关联交易议案   √  
2.00   关于免去陈林董事职务的议案   √  

四、会议登记方法

1、登记方式：

自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡等股权证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证。

法人股股东的法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

异地股东可用传真或信函方式登记，并应在2019年7月18日下午17：00点前以传真或信函送达本公司；以传真方式登记的股东，在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公司不办理电话登记。

2、登记地点：安徽省合肥市望江东路70号公司A楼1607室

通讯地址：安徽省合肥市望江东路70号（邮编：230024）

信函登记地址：董事会/监事会办公室，注明“临时股东大会”字样

传真号码：0551-63631706

3、登记时间：2019年7月17日、18日（9:00-17:00）

五、参加网络投票的投票程序其他事项

本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：安徽省合肥市望江东路70号（邮编：230024）

联 系 人：张学明、孙政

联系电话：0551-63626589、0551-63626768、13856002499

传真号码：0551-63631706

2、会议时间预计半天，出席会议人员食宿、交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、本公司第六届董事会第十七次会议决议等。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告附件一：参加网络投票的具体操作流程附件二：授权委托书

东华工程科技股份有限公司董事会

二○一九年七月十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码：362140；投票简称：东华投票

2、填报表决意见或选举票数

（1）本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为 100，提案（议案）编码 1.00代表议案一，提案（议案）编码 2.00 代表议案二，依此类推。

（2）本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权。