蓝晓科技：关于召开2019年第二次临时股东大会的
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2019-076债券代码：123027 债券简称：蓝晓转债
西安蓝晓科技新材料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议决定于2019年7月12日（星期五）召开公司2019年第二次临时股东大会。公司于2019年6月26日在中国证监会指定的信息披露网站公告了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-067），本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2019年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议的召开时间：2019年7月12日（星期五）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月12日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年7月11日15:00至2019年7月12日15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6.股权登记日：2019年7月5日（星期五）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截止股权登记日2019年7月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其相关人员。
8.现场会议召开地点：公司会议室。
9.涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、审议《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
2、审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》
4、审议《关于选举非独立董事的议案》
5、审议《关于选举非职工监事的议案》
三、议案编码
议案编码
议案编码 议案名称 备注：该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √
1.00 《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》 √
2.00 《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》 √
3.00 《关于修改公司章程的议案》 √
4.00 《关于选举非独立董事的议案》 √
5.00 《关于选举非职工监事的议案》 √
四、会议登记方法
1.登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东出席会议应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。传真在2019年7月10日17:00前送达公司证券部，传真登记发送后请电话确认。来信请寄：西安市高新区锦业路135号，邮编710076（信封请注明“2019年第二次临时股东大会”字样）。
2.登记时间：
2019年7月9日至7月10日9:00-17:00
3.登记地点：西安市高新区锦业路135号公司证券部。
4.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前提前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
