恒为科技（上海）股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告

　　 证券代码：603496 证券简称：恒为科技公告编号：2019-042

　　恒为科技(上海)股份有限公司

　　股权激励限制性股票回购注销实施公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　回购注销原因：因公司限制性股票激励计划部分激励对象未达到2018年度绩效考核的全部解除限售条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司予以回购注销。

　　本次注销股份的有关情况：

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　　一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

　　2019年4月17日，恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格及数量的议案》，同意公司回购注销5,303股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格为每股11.95元加上同期银行定期存款利息之和。公司独立董事对此发表了独立意见，独立财务顾问出具了相关专业意见。(公告编号：2018-014、2018-015、2019-018)

　　2019年5月21日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格及数量的议案》，同意公司回购注销5,303股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格为每股11.95元加上同期银行定期存款利息之和。该议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。(公告编号：2019-038)

　　2019年4月18日，公司发布了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人公告》(公告编号：2019-019)。截至2019年6月2日，公司披露通知债权人公告之日起45日，未接到债权人凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保的情形。

　　二、本次限制性股票回购注销情况

　　(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

　　根据《恒为科技(上海)股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及《恒为科技(上海)股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的《恒为科技(上海)股份有限公司2018年度合并财务报表及审计报告》(众会字[2019]第1339号)，结合公司层面业绩考核及激励对象的绩效考核，8位激励对象未达到2018年度绩效考核的全部解除限售条件，已获授但尚未解除限售的5,303股限制性股票予以回购并注销处理。

　　(二)本次回购注销的相关人员、数量

　　本次回购注销限制性股票涉及核心技术(业务)人员8人，合计拟回购注销限制性股票5,303股；本次回购注销完成后，上述8位激励对象剩余股权激励限制性股票47,730股，全部激励对象剩余股权激励限制性股票2,007,161股。

　　(三)回购注销安排