达唯科技:第二届董事会第十六次会议决议公告 达唯科技 : 第二届董事会第十六次会议决议

达唯科技:第二届董事会第十六次会议决议公告 达唯科技 : 第二届董事会第十六次会议决议

  时间：2020年07月24日 23:11:04 中财网  

 
原标题:达唯科技:第二届董事会第十六次会议决议公告 达唯科技 : 第二届董事会第十六次会议决议公告

公告编号：2020-038
代码：836020证券简称：达唯科技主办券商：恒泰证券

公告编号：2020-038
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湖北达唯科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020年7月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月20日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长袁周先生
6.会议列席人员：公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《注销子公司》议案

1.议案内容：
具体内容详见公司于2020年7月24日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2020-038）披露的编号为2020-039的《湖北
达唯科技股份有限公司关于注销子公司的公告》。


公告编号：2020-038）披露的编号为2020-039的《湖北
达唯科技股份有限公司关于注销子公司的公告》。


2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《湖北达唯科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

湖北达唯科技股份有限公司
董事会
2020年7月24日



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