京东方科技集团股份有限公司第九届董事会第十

　　证券代码：000725         证券简称：京东方A          公告编号：2020-045

　　证券代码：200725         证券简称：京东方B          公告编号：2020-045

　　京东方科技集团股份有限公司

　　第九届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2020年7月13日以电子邮件方式发出通知，2020年7月23日（星期四）以通讯方式召开。

　　公司董事会共有董事12人，全部出席本次会议。

　　本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。

　　一、会议审议通过了如下议案：

　　《关于拟受让北方华创持有的北京电控产投16.67%股权的议案》

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于受让北方华创持有的北京电控产投16.67%股权暨关联交易的公告》。

　　本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。关联董事（副董事长潘金峰先生、董事王晨阳先生、董事历彦涛先生）回避表决本议案，本议案有效表决票数为9票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、备查文件

　　《第九届董事会第十三次会议决议》

　　特此公告。

　　京东方科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年7月23日

　　证券代码：000725       证券简称：京东方A       公告编号：2020-046

　　证券代码：200725       证券简称：京东方B       公告编号：2020-046

　　京东方科技集团股份有限公司

　　关于受让北方华创持有的北京电控产投

　　16.67%股权暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”或“本公司”）联合北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）及北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”）、北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“电子城”），共同向北京电控产业投资有限公司（以下简称“电控产投”）增资，并以此作为电控产业投资平台，通过资本运作驱动产业高质量发展（内容详见公司 2018年7月31日于巨潮资讯网披露的《关于参股北京电控产业投资有限公司暨关联交易的公告》，公告编号：2018-047）。为进一步借助电控产投平台的“产业+资本”优势，助力京东方转型升级，本公司拟受让北方华创持有的电控产投16.67%股权（以下简称“本次交易”）。

　　一、关联交易概述

　　1、北京电控为本公司、北方华创及电控产投的实际控制人，根据《股票上市规则》10.1.3相关规则，此次交易构成关联交易。

　　2、上述事项已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，董事会审议该事项时，关联董事潘金峰先生、王晨阳先生、历彦涛先生已回避表决。

　　3、公司独立董事已事前认可本次关联交易事项，并发表同意意见。

　　4、本次关联交易无须提交本公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，无需经有关部门批准。

　　二、关联方及交易对手的基本情况

　　1、公司名称：北方华创科技集团股份有限公司

　　2、成立时间：2001年9月28日

　　3、注册资本：49,064.6773万元

　　4、公司类型：其他股份有限公司（上市）

　　5、法人代表：赵晋荣

　　6、公司住所：北京市朝阳区酒仙桥东路1号

　　7、经营范围：组装生产集成电路设备、光伏设备、TFT设备、真空设备、锂离子电池设备、流量计、电子元器件；销售集成电路设备、光伏设备、TFT设备、真空设备、锂离子电池设备、流量计、电子元器件；技术咨询；技术开发；技术转让；经济贸易咨询；投资及投资管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

　　8、控股股东：北京七星华电科技集团有限责任公司持股35.99%

　　9、实际控制人：北京电控直接持股10.50%，通过北京七星华电科技集团有限责任公司间接持有 35.99%股权。

　　10、最近一年及一期的财务报表主要数据

　　单位：元

　　■

　　注：2019年数据已经审计，2020年1-3月数据未经审计。

　　11、北方华创科技集团股份有限公司不属于失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　1、公司名称：北京电控产业投资有限公司

　　2、成立时间：2008年10月30日

　　3、注册资本：60,000万元

　　4、公司类型：其他有限责任公司

　　5、法人代表：张劲松

　　6、公司住所：北京市朝阳区三里屯西五街5号A区401

　　7、股权结构：

　　单位：元

　　■

　　注：出资比例合计超过100%系四舍五入所致。

　　8、经营范围：投资及投资管理。

　　9、最近一年及一期的财务状况

　　单位：元

　　■

　　注：以上数据均已经审计。

　　10、北京电控产业投资有限公司不属于失信被执行人。

　　四、本次交易基本情况

　　1、转让方：北方华创科技集团股份有限公司

　　2、受让方：京东方科技集团股份有限公司

　　3、转让标的：转让方持有的电控产投16.67%的股权（对应的出资额为10,000万元）

　　4、转让方式：协议转让

　　5、转让价款：10,000万元（大写：人民币壹亿圆整）

　　6、付款时间：在本次转让的工商变更登记已完成的条件下，京东方应于不晚于2020年12月31日向北方华创付清转让价款。

　　7、本次交易前后电控产投的股权结构：

　　单位：元

　　■

　　■

　　注：交易前出资比例合计超过100%系四舍五入所致。