湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第四届董事会
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2020-025
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2020年6月17日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于6月23日在公司五楼会议室召开。本次会议以现场和通讯相结合的表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，董事申柯先生，独立董事陈明先生、宋思勤先生、赵德军先生以电话会议方式参加会议并通讯表决。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、公司高管和监事列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：
一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
公司第四届董事会将于2020年7月10日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举，组成公司第五届董事会。公司股东长沙正元企业管理有限公司、中联重科股份有限公司提名方鸿先生、李辉先生、彭飞舟先生、申柯先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名陈明先生、宋思勤先生、赵德军先生为公司第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会董事任期自股东大会批准之日起计算，任期三年。
分项表决如下：
1、选举方鸿先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
2、选举李辉先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
3、选举彭飞舟先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
4、选举申柯先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
5、选举陈明先生为第五届董事会独立董事
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
6、选举宋思勤先生第五届董事会独立董事
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
7、选举赵德军先生为第五届董事会独立董事
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
以上人选经本次董事会通过后，尚需提交公司股东大会审议批准，其中，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第五届董事会董事候选人提名程序合法有效，董事候选人任职资格符合担任公司董事、独立董事的条件，任职资格合法。同意公司第五届董事会董事候选人的提名，并同意将公司第五届董事会董事候选人提交股东大会审议。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍需依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（）；
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》， 详见巨潮资讯网（）。
附：第五届董事会董事候选人简历。
二、审议通过《关于豁免德国AKG公司合伙人Jan Wilhelm Arntz业绩承诺的议案》
公司全资孙公司BICHAMP CUTTING TECHNOLOGY B.V.（以下简称 “BICHAMP B.V.”）参股公司ARNTZ GmbH + Co. KG（以下简称“AKG”）的合伙人Jan Wilhelm Arntz先生（以下简称 “Jan W. Arntz”）申请豁免其对AKG作出的2019年至2021年业绩目标与补偿计划事项。
本次Jan W. Arntz申请承诺豁免是基于欧盟对中国出口的钢铁类产品征收惩罚性关税，以及新冠肺炎疫情等不可控因素，属不可抗力影响。本次承诺豁免事项，不会对公司合并报表的财务数据造成重大影响。本次业绩承诺豁免是基于双方良好合作及共同努力经营的意愿，加强彼此协同，深入共享核心技术与资源，促进共同增长。
公司董事会同意本次业绩承诺豁免事项，并提请授权公司和BICHAMP B.V.管理层与Jan W. Arntz签署《INVESTMENT AND PARTNERS' AGREEMENT》的补充协议，豁免Jan W. Arntz对AKG作出的2019年至2021年业绩目标与补偿计划事项。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（）；
