由我科技:独立董事任命公告

 
原标题:由我科技:独立董事任命公告

公告编号：2020-021

公告编号：2020-021

广州由我科技股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于2020年
6月16日审议并通过：

提名杨子晖先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2020
年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司
股本的0%，不是失信联合惩戒对象。


提名梁彤缨先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2020
年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司
股本的0%，不是失信联合惩戒对象。


本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由何芊先
生主持。


本次任免尚需提交股东大会审议。


本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）任命/免职原因
进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益。


（三）新任董监高人员履历

杨子晖，男，1979年7月出生，中国国籍，无境外居留权，博士。2007年7月至
今历任中山大学岭南学院讲师、副教授、教授，2010年10月至2011年1月任美国麻
省理工Sloan商学院访问学者，2012年3月至2013年1月任美国斯坦福大学经济系访


公告编号：2020-0212019年12月至今兼任长沙开元仪器股份有限公司（证券代码：300338）独立
董事。


公告编号：2020-0212019年12月至今兼任长沙开元仪器股份有限公司（证券代码：300338）独立
董事。


梁彤缨，男，1961年11月出生，中国国籍，无境外居留权，博士，具备中国注册
会计师资格。1982年7月至1993年5月历任江西财经学院（现江西财经大学）财务会
计系助教、讲师，1993年6月至今历任华南理工大学工商管理学院讲师、副教授、教
授、系主任、研究中心主任，2017年4月至今兼任广州广电计量检测股份有限公司（证
券代码：002967）独立董事，2017年5月至今兼任深圳市创益通技术股份有限公司独
立董事，2018年11月至今兼任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（证券代码：
600872）独立董事，2020年1月至今兼任广东省广告集团股份有限公司（证券代码：
002400）独立董事。


二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员

人数低于法定最低人数。


（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于完善公司治理结构，
不会对公司的生产经营产生不利影响。


三、备查文件
《广州由我科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广州由我科技股份有限公司
董事会
2020年6月17日



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