海航科技股份有限公司第九届董事会第三十八次

　　证券代码：600751900938        证券简称：海航科技 海科B    编号：临2020-021

　　海航科技股份有限公司第九届董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议于2020年6月16日以通讯方式在公司会议室召开。

　　（二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。

　　（三）本次会议由董事长李维艰先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》

　　公司董事会于2020年6月15日收到公司控股股东海航科技集团有限公司（以下简称“海航科技集团”）书面提交的《关于提请增加海航科技股份有限公司2019年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》以临时提案的方式提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司董事会审核后认为海航科技集团持有公司股份占公司总股本的20.76%，上述提案在提案人资格、提交时间、提案内容和形式等方面均符合有关法律法规的规定。

　　经董事会提名委员会审查，李维艰先生、朱勇先生、姜涛先生、朱颖锋先生符合《中华人民共和国公司法》和中国证监会有关规定的非独立董事任职要求，提名方式合法有效，董事会同意提名上述人员为非独立董事候选人（个人简历附后）。

　　公司第十届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年，根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第九届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

　　表决情况如下：

　　1、提名李维艰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　2、提名朱勇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　3、提名姜涛先生为公司十届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　4、提名朱颖锋先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》

　　公司于2020年6月15日收到公司控股股东海航科技集团书面提交的《关于提请增加海航科技股份有限公司2019年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》以临时提案的方式提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司董事会审核后认为海航科技集团有限公司持有公司股份占公司总股本的20.76%，上述提案在提案人资格、提交时间、提案内容和形式等方面均符合有关法律法规的规定。

　　经董事会提名委员会审查，向国栋先生、胡正良先生、白静女士符合《中华人民共和国公司法》和中国证监会有关规定的独立董事任职要求，提名方式合法有效，董事会同意提名上述人员为独立董事候选人（个人简历附后）。

　　公司第十届董事会董事任期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起三年，根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第九届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

　　表决情况如下：

　　1、提名向国栋先生为公司第十届董事会独立董事候选人

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　2、提名胡正良先生为公司第十届董事会独立董事候选人

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　3、提名白静女士为公司第十届董事会独立董事候选人

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于提名公司第十届监事会非职工监事候选人的议案》