盛达科技:第二届董事会第六次会议决议

 
原标题:盛达科技:第二届董事会第六次会议决议公告

公告编号：2020-034
代码：872170证券简称：盛达科技主办券商：国都证券

公告编号：2020-034
代码：872170证券简称：盛达科技主办券商：国都证券

黑龙江盛达科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020年6月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月15日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长高志刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向二级控股子公司黑龙江丰歌农业科技有限公司增资》
议案

1.议案内容：
为进一步优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力，实现公司的长期战略
发展目标，二级控股子公司黑龙江丰歌农业科技有限公司（以下简称“丰歌农业”）
拟将注册资本由200.00万元增至300.00万元。其中丰歌农业股东黑龙江盛达投

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公告编号：2020-03454.00万元、高志刚认缴新增资
本16.00万元、马树东认缴新增资本30.00万元。具体内容详见公司同日披露于
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()的《对外投资
暨关联交易的公告》（公告编号：2020-033）。


公告编号：2020-03454.00万元、高志刚认缴新增资
本16.00万元、马树东认缴新增资本30.00万元。具体内容详见公司同日披露于
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()的《对外投资
暨关联交易的公告》（公告编号：2020-033）。


根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重
组业务问答》第一条的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设
全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次对外投资事项不构成重
大资产重组。


2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，董事长高志刚、周游需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《黑龙江盛达科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

黑龙江盛达科技股份有限公司
董事会
2020年6月5日

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