[HK]丘钛科技:股东周年大会通告

 
原标题:丘钛科技:股东周年大会通告

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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容概不負
責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內
容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。


Q TECHNOLOGY (GROUP) COMPANY LIMITED
丘鈦科技（集團）有限公司
（於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：1478）

股東週年大會通告

丘鈦科技（集團）有限公司（「本公司」）謹此宣佈，謹訂於二零二零年五月二十二
日（星期五）上午十時三十分假座中國深圳市南山區學府路軟件產業基地4棟C座
9樓901室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），以審議以下事項：

1. 省覽及採納本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財
務報表以及本公司董事會報告與獨立核數師報告。


2. 批准支付本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之末期股息每股約
人民幣9.0分（相當於10.0港仙）。


3. 重選胡三木先生為本公司執行董事。


4. 重選高秉強先生為本公司獨立非執行董事。


5. 授權本公司董事（「董事」）會（「董事會」）釐定截至二零二零年十二月三十一
日止年度之董事酬金。


6. 續聘執業會計師畢馬威會計師事務所為本公司獨立核數師，任期至下屆股
東週年大會結束時止，及授權董事會釐定其酬金。




7. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

(a) 在本決議案(c)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間
（定義見下文）行使本公司一切權力，以配發、發行或處理本公司之額外
股份（「股份」）或可換股證券，或可認購本公司任何股份或該等可換股
證券的購股權、認股權證或類似權利，以及作出或授予可能須行使該等
權力的建議、協議及購股權；

(b) 在本決議案(a)段的批准屬授予董事的任何其他授權以外的額外批准，
並將授權董事於有關期間（定義見下文）作出或授予可能須於有關期間
（定義見下文）結束後行使該等權力的建議、協議及購股權；

(c) 除根據(i)供股（定義見下文）；或(ii)行使根據本公司購股權計劃授出之
任何購股權；或(iii)根據本公司不時生效之組織章程細則（「組織章程細
則」）作出任何以股代息或配發及發行股份以代替股份全部或部份股息
之類似安排外，董事依據本決議案(a)段之批准而配發或有條件或無條
件同意配發（不論根據購股權或其他方式配發者）之股份總數，不得超
過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%，而根據本議案(a)
段授予的權力將受相應限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指自本決議案獲通過當日起至下列最早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 組織章程細則或任何其他適用法例或法規規定本公司須舉行下屆
股東週年大會之期限屆滿時；及



(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所
載授權的日期；

「供股」指向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份持有人，按彼
等當時所持股份的比例發售本公司的股份，或發售或發行認股權證、購
股權或其他附有權利可於董事指定的期間認購股份的證券（惟須符合
董事可就零碎股份或經考慮香港境外任何地區的法例或任何認可監管
機構或任何證券交易所的規定項下的任何限制或責任，或於釐定上述法
例及規定項下的任何限制或責任的行使或範圍時可能涉及的費用或延
誤，而作出其認為必要或權宜的例外情況或其他安排）。」

8. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

(a) 在本決議案(b)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間
（定義見下文）行使本公司一切權力，於香港聯合交易所有限公司（「聯
交所」）或本公司股份可能上市並就此目的而言根據香港證券及期貨事
務委員會（「證監會」）管轄之股份回購守則獲證監會及聯交所認可的任
何其他證券交易所購回本公司股份；

(b) 本公司依據本決議案(a)段之批准於有關期間（定義見下文）購回之股份
總數目，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%，
而根據本決議案(a)段授予的權力將受相應限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列最早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 組織章程細則或任何其他適用法例或法規規定本公司須舉行下屆
股東週年大會之期限屆滿時；及



(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所
載授權的日期。」

9. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議待召開本公司股東週年大會通告（「通告」）所載的第7項及第8項決議
案獲通過後，擴大根據通告所載的第7項普通決議案授予董事的一般授權，
加入相當於本公司根據通告所載第8項普通決議案所授權利購回的本公司股
份總數，惟該經擴大數目不得超過本決議案獲通過當日的本公司已發行股
份總數的10%。」

承董事會命

丘鈦科技（集團）有限公司

主席兼執行董事

何寧寧

香港，二零二零年四月二十一日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

新界沙田

安心街11號華順廣場17樓1-7室

於本通告日期，執行董事為何寧寧先生（主席）、王健強先生（行政總裁）及胡三
木先生，獨立非執行董事為初家祥先生、高秉強先生及吳瑞賢先生。




附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）或其任何續會（視
情況而定）並於會上表決之本公司股東（「股東」），均可委派一位或多位代表代其出席及
表決。代表毋須為股東，惟必須親身出席股東週年大會以代表股東。倘超過一位代表就
此獲委任，則有關委任須註明就此所委任之各代表涉及之股份數目。


2. 代表委任表格需連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人核證之授
權書或授權文件副本，須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間不少於四十八小時
前送達本公司的香港股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔
皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依
願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。


3. 為確定股東出席股東週年大會並於會上表決之權利，本公司將由二零二零年五月十九日
（星期二）起至二零二零年五月二十二日（星期五）止（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份
過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會
並於會上投票，所有附有相關股票的股份過戶文件須於二零二零年五月十八日（星期一）
下午四時三十分前呈交本公司的香港股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司，
地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號鋪。


4. 為確定股東收取末期股息之權利，本公司將由二零二零年六月八日（星期一）起至二零二
零年六月十日（星期三）止（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不
會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格收取末期股息，所有附有相關股票的股份過
戶文件須於二零二零年六月五日（星期五）下午四時三十分前呈交本公司的香港股份過
戶登記分處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17
樓1712-1716號舖進行登記。


5. 就上文提呈之第7項決議案而言，本公司現根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則
（「上市規則」）徵求本公司股東批准向本公司董事（「董事」）授出一般授權以配發及發行
本公司股份（「股份」）。除根據本公司購股權計劃須予發行之股份外，董事並無計劃即時
發行本公司任何新股份。


6. 就上文提呈之第8項決議案而言，董事謹此聲明，彼等無意購回任何股份並將在彼等認為
符合本公司股東利益之情況下行使該項決議案所賦予的購回股份權力。上市規則規定載
有所需資料以便股東就所提呈決議案表決贊成或反對作出知情決定之說明函件載於本
公司二零二零年四月二十一日之通函的附錄二。


7. 根據上市規則第13.39(4)條，除股東大會主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關
程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，所有在股東大會上的表決均須以投票方式
進行。


8. 倘若預料於股東週年大會當日上午七時正至下午五時正期間將懸掛八號或以上熱帶氣
旋警告信號或黑色暴雨警告信號即將生效，則股東週年大會將會順延，而本公司將於本
公司及香港交易及結算所有限公司各自之網站登載補充通告，通知各股東有關押後召開
股東週年大會之日期、時間及地點。倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信
號於股東週年大會當日上午七時正或之前除下或取消，則於情況許可下，股東週年大會
將如期舉行。股東週年大會將於黃色或紅色暴雨警告信號生效期間如期舉行。


於惡劣天氣情況下，股東需考慮其自身情況，自行決定是否出席股東週年大會。如選擇出席大
會，建議需加倍留意及小心安全。





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