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广东国立科技股份有限公司关于续聘证券事务代表的公告

2019年12月9日，广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，同意续聘曹波先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。曹波先生的简历及联系方式如下：

中国国籍，无境外居留权，1985年出生，大专学历，2009年3月至2011年7月任东莞冠亿印刷有限公司人事组长；2011年9月至2015年6月任东莞市科隆威自动化设备有限公司人事主管；2015年7月至2016年11月任广东国立国立科技股份有限公司人事行政主管；2016年11月至今任广东国立国立科技股份有限公司证券事务代表。

曹波先生未持有本公司股票，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。也不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形，曹波先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

曹波先生联系方式：

联系电话：0769-88389360

传真：0769-88387006

邮箱：caobo@guoligroup.com.cn地址：东莞市道滘镇南阁西路1号广东国立科技股份有限公司

特此公告。

广东国立科技股份有限公司董事会