星湖科技董事会会议决议公告新浪财经

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第二十八次会议的通知及相关会议资料于2020年4月8日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议于2020年4月13日以现场结合通讯方式召开。会议应参会董事7人，实参会董事7人，会议由董事长陈武先生主持，公司监事会主席列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

1、《关于全资子公司向银行申请抵押贷款并由公司提供担保的议案》（详见同日临2020-027《关于为全资子公司提供担保的公告》）

表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

同意于2020年4月29日召开公司2020年第二次临时股东大会（详见同日的临2020-028《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》）。

表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会2020年4月14日