江苏龙蟠科技股份有限公司2020年第一次临时股东
证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2020-024
江苏龙蟠科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年3月26日
(二)股东大会召开的地点：南京经济技术开发区恒通大道6号江苏龙蟠科技股份有限公司二楼大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长石俊峰先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事赵福全因为工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书张羿出席会议；见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
2、关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案
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3、关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案
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4、关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
以上所有议案均审议通过，其中议案1位特别表决议案，已获得出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张泽传、王艳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》和《股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 江苏龙蟠科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所关于江苏龙蟠科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见书
江苏龙蟠科技股份有限公司
2020年3月27日
证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2020-025
江苏龙蟠科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2020年3月20日以电子邮件或电话方式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2020年3月26日以现场结合通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人（其中8人为现场参加，1人以通讯表决方式参加）；公司第三届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。
公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
选举石俊峰先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员议案》
因公司董事会换届，根据《公司章程》及各专门委员会实施细则规定，经选举，公司第三届董事会各专门委员会成员如下：
审计委员会候选人：胡晓明先生、叶新先生、吕振亚先生，其中胡晓明先生为主任委员（会议召集人）；
提名委员会候选人：叶新先生、胡晓明先生、石俊峰先生，其中叶新先生为主任委员（会议召集人）；
薪酬与考核委员会候选人：李庆文先生、胡晓明先生、吕振亚先生，其中李庆文先生为主任委员（会议召集人）；
战略委员会候选人：石俊峰先生、张人支女士、李庆文先生，其中石俊峰先生为主任委员（会议召集人）。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任石俊峰先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，聘任吕振亚先生、秦建先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
聘用沈志勇先生为公司财务负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任张羿先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任耿燕青女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
聘任陈小民先生为公司内部审计负责人。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
9、审议通过《关于公司及控股孙公司开展期货套期保值业务的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
10、审议通过《关于对外投资设立全资孙公司的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
三、报备文件
江苏龙蟠科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2020年3月27日
附件：简历
