百固科技:第二届董事会第十次会议决议

 
原标题:百固科技:第二届董事会第十次会议决议公告

公告编号：2020-002

公告编号：2020-002

浙江百固电气科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020年3月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月9日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄颖博
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及
有关法律、法规的规定。


（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订》议案

1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，对公司章程进行修订。具体内
容详见本公司于2020 年3 月23日在规定的信息披露平台（）发
布的《关于拟修订公告》（公告编号：2020-005）。



公告编号：2020-002

公告编号：2020-002
议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订》议案

1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《股东大会议
事规则》。具体内容详见本公司于2020年3月23日在规定的信息披露平台
（）发布的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-006）。


2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订》议案

1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《董事会议事
规则》。具体内容详见本公司于2020年3月23日在规定的信息披露平台
（）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2020-007）。


2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订》议案

1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《信息披露管
理制度》。具体内容详见本公司于2020年3月23日在规定的信息披露平台


公告编号：2020-002）发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-009）。


公告编号：2020-002）发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-009）。


2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：
公司董事会提请于2020 年4月10日召开2020年第二次临时股东大会，审
议 并表决相关议案。


2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
经与会董事签字的《浙江百固电气科技股份有限公司第二届董事会第十次会
议决议》

浙江百固电气科技股份有限公司
董事会
2020年3月23日



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