杰赛科技：董事会关于召开2020年第一次临时股东

证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2020-010

广州杰赛科技股份有限公司董事会关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州杰赛科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2020年2月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）上发布了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-007），现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2020年第一次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2020年3月16日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年3月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年3月16日（股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年3月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为

）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020年3月11日（星期三）

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2020年3月11日下午15:00收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样本见附件）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：现场会议召开地点为广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室。

二、会议审议事项

议案1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

议案2、《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议；

2.01本次发行股票的种类和面值

2.02发行方式

2.03发行对象及认购方式

2.04发行价格及定价原则

2.05发行股票的数量

2.06募集资金数额及用途

2.07限售期安排

2.08上市地点

2.09滚存未分配利润安排

2.10发行决议有效期

议案3、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》；议案4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

议案5、《关于前次募集资金使用情况的议案》；议案6、《关于公司与实际控制人的一致行动人重新签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》；

议案7、《关于提请股东大会批准实际控制人及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》；议案8、《关于提请股东大会授权董事会或获董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》；

议案9、《关于非公开发行A股股票填补被摊薄即期回报措施的议案》；

议案10、《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于填补回报措施的承诺的议案》；

议案11、《关于公司<未来三年股东回报规划（2020-2022年）>的议案》；

议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11需要以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

所有议案均为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）。

议案1、2、3、6、7关联股东广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）、石家庄通信测控技术研究所（中国电子科技集团公司第五十四研究所）、中华通信系统有限责任公司、中电科投资控股有限公司、桂林大为通信技术有限公司等须回避表决。

上述议案已分别经公司第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2019年12月3日、2020年2月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）上刊登的《广州杰赛科技股份有限公司第五届董事第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-039）、《广州杰赛科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-004）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：