同有科技:第四届董事会第二次会议决议

 
原标题:同有科技:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2020-010

北京同有飞骥科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次
会议于2020年3月2日在北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室以现场
表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于2020年2月28日以书
面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事
7人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。


本次会议经审议表决通过了以下决议：

1、逐项审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金之募集配套资金发行方案的议案》

1.1调整募集配套资金的发行对象数量

调整前：上市公司拟以询价方式向不超过5名符合条件的特定投资者非公开
发行股份募集配套资金。


调整后：上市公司拟以询价方式向不超过35名符合条件的特定投资者非公
开发行股份募集配套资金。


审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。


1.2调整募集配套资金的发行数量

调整前：上市公司拟以询价方式向不超过5名符合条件的其他特定投资者非
公开发行不超过发行前总股本20%的股份募集配套资金。


调整后：上市公司拟以询价方式向不超过35名符合条件的其他特定投资者
非公开发行不超过发行前总股本30%的股份募集配套资金。



审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。


1.3调整募集配套资金的发行价格

调整前：定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日，发行价格不低于发
行期首日前20个交易日公司股票均价的90%，或者不低于发行期首日前一个交
易日公司股票均价的90%。


调整后：定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日，发行价格不低于发
行期首日前20个交易日公司股票均价的80%。


审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。


1.4调整募集配套资金的发行股份锁定期

调整前：公司本次向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集
配套资金发行的股份之锁定期按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等
相关法律法规的规定执行。


调整后：公司本次向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股票募
集配套资金发行的股份之锁定期按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法
（2020年修订）》等相关法律法规的规定执行。


审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。


除上述调整事项外，公司本次交易募集配套资金方案的其他内容没有修改。

本次调整不属于中国证监会规定的构成重组方案重大调整的情形。本次交易募集
配套资金事项将按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法（2020年修订）》
等相关法律法规执行。《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金之募集配套资金发行方案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。


本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。


2、审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。



审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。




特此公告。


北京同有飞骥科技股份有限公司

董 事 会

2020年3月2日





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