天赐材料：关于参股设立产业发展有限公司的公告

天赐材料：关于参股设立产业发展有限公司的公告 公告日期 2019-12-13     天赐材料（002709）
    证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2019-129
    广州天赐高新材料股份有限公司
    关于参股设立产业发展有限公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    2019年 12 月 11 日，广州天赐高新材料股份有限公司 （以下简称“公司”）召开了第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于参股设立产业发展有限公司的议案》，同意公司以货币的方式参股设立瓴汇（深圳）产业发展有限公司（以下简称“参股公司”），注册资本为 5亿元人民币，并授权公司法定代表人徐金富先生签署与本次对外投资事项相关的法律文件。
    2、本次对外参股设立产业发展有限公司的资金来源于自筹，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
    3、根据《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》和《公司章程》、《投资决策管理制度》等相关规定，本次对外参股设立产业发展有限公司事项无需提交股东大会审议。
    二、其他投资方的基本情况
    （一）北京路德金控资产管理有限公司
    公司名称：北京路德金控资产管理有限公司
    注册资本：5000 万元人民币
    成立日期：2013 年 4月 16 日
    天赐材料（002709）
    公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    法定代表人：郭进良
    公司经营范围：投资与资产等的咨询与管理
    （二）乳源山城水都家具有限公司
    公司名称：乳源山城水都家具有限公司
    注册资本：938.42 万元人民币
    成立日期：2012 年 3月 27 日
    公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    法定代表人：郭永新
    公司经营范围：设计、生产、销售各类家具、包装箱；加工、销售铝合金、铁艺以及室内装饰灯等
    三、拟设立公司的基本情况
    公司名称：瓴汇（深圳）产业发展有限公司
    注册地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区 N23 卓越时代广场 A 座海天路
    15-1 号 1507
    注册资本：5亿元人民币
    经营范围：投资与资产管理、企业管理服务、咨询与调查股权结构：
    序号 项目 投资额(万元) 占总投资比例
    1 北京路德金控资产管理有限公司 20000 40%
    2 乳源山城水都家具有限公司 20000 40%
    3 广州天赐高新材料股份有限公司 10000 20%上述信息以最终备案及核准登记为准。
    四、投资协议主要内容
    天赐材料（002709）
    1、参股公司注册资本及各方的出资比例
    参股公司注册资本为人民币 50000 万元，三方均以现金出资。
    序号 项目 投资额(万元) 出资方式 占总投资比例
    1 北京路德金控资产管理有限公司 20000 货币 40%
    2 乳源山城水都家具有限公司 20000 货币 40%
    3 广州天赐高新材料股份有限公司 10000 货币 20%
    2、投资方向
    参股公司成立后，将围绕新能源、新材料等行业方向进行投资。
    3、利润分配和责任承担
    利润分配：各方按照各自出资比例分担风险和损失。
    责任承担：各方以各自的出资额为限对公司承担责任，以所设立新公司全部资产对所设立新公司债务承担责任。
    4、出资期限
    各方应在公司设立完毕之日起一年之内到账各自认缴数额的 20%，其余部分在公司设立之日起三年内缴足。
    5、参股公司治理结构
    （1）公司设股东会、董事会、监事会。
    （2）公司设立董事长 1名，董事长即法定代表人由董事会选举产生。
    （3）公司董事、监事由股东会选举或委任。
    （4）公司设经理 1名，由董事会聘任。
    五、本次对外投资目的、对公司的影响和存在的风险
    1、本次投资的目的及对公司的影响
    （1）本次投资有利于借助参股公司及各投资方的产业背景优势、专业团队
    优势和项目资源优势，拓展公司优势项目的融资渠道，发挥公司产业优势在跨界天赐材料（002709）
    融合中的作用，推动和其他投资者的产业协同，增加公司的投资收益，提升公司在行业中的竞争实力。
    （2）本次投资是在充分保障公司营运资金需求，不影响公司正常经营活动
    并有效控制风险的前提下进行的，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    2、存在的风险
    参股公司在经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，经营业绩存在一定不确定性。公司将密切关注参股公司的经营管理，督促规范运作，加强风险控制，确保投资安全。
    六、独立董事意见
    公司独立董事认为：本次投资有利于借助参股公司及各投资方的产业背景优
    势、专业团队优势和项目资源优势，拓展公司优势项目的融资渠道，发挥公司产业优势在跨界融合中的作用，推动和其他投资者的产业协同，增加公司的投资收益，提升公司在行业中的竞争实力，符合公司的发展战略。本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
    本次对外投资事项已经公司第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第三十
    六次会议审议通过，决策程序合法合规。基于上述意见，我们同意公司本次对外投资事项。
    七、监事会意见
    公司全体监事认为：公司本次对外参股设立产业发展有限公司，有利于拓展公司优势项目的融资渠道，发挥公司产业优势在跨界融合中的作用，增加公司的投资收益，提升公司在行业中的竞争实力。同意公司本次对外投资事项。
    备查文件：
    1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议》；
    2、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第三十六次会议决议》；
    天赐材料（002709）
    3、《独立董事关于公司第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
    广州天赐高新材料股份有限公司董事会
    2019年 12 月 13日