宏润建设集团股份有限公司 第五届董事会第十八

　　证券代码：００２０６２ 证券简称：宏润建设 公告编号：２００８－０３６

宏润建设集团股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宏润建设集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议，于２００８年６月２３日以传真及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，于２００８年６月２６日上午９点在上海宏润大厦１２楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应到董事９名，实到董事９名。公司监事、董事会秘书和高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

会议审议通过《关于受让上海宏达混凝土有限公司部分股权的议案》。

审议结果：５票赞成、０票反对、０票弃权，由于本次受让股权事项属于关联交易，关联董事郑宏舫、尹芳达、何秀永、严帮吉回避表决。

本次关联交易内容详见公司２００８－０３７公告。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

２００８年６月２８日

证券代码：００２０６２ 证券简称：宏润建设 公告编号：２００８－０３７

宏润建设集团股份有限公司

关于受让上海宏达混凝土有限公司

部分股权关联交易公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

２００８年６月２６日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于受让上海宏达混凝土有限公司部分股权的议案》，公司以１７，４４４，６４６元受让项福英、郑恩辉、尹芳达、吴其永、严帮吉、何秀永、沈功浩、江守诚和张涟持有的上海宏达混凝土有限公司２９．３８％股权。由于项福英、郑恩辉、尹芳达、吴其永、严帮吉、何秀永和沈功浩为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。

关联董事郑宏舫、尹芳达、严帮吉、何秀永回避表决，其余非关联董事投票表决并一致通过该议案。

公司独立董事丁福生、王祖龙、范松林表示同意本次关联交易事项，并发表了独立意见。

二、关联自然人介绍

本次转让上海宏达混凝土有限公司部分股权的关联自然人中，项福英为公司董事长郑宏舫配偶，持有该公司１１．４８％股权；郑恩辉为公司董事长郑宏舫之子，持有该公司３．７３％股权；尹芳达为公司董事、总经理，持有该公司３．０４％股权；吴其永为公司控股股东浙江宏润控股有限公司董事，持有该公司１．２２％股权；严帮吉为公司董事，持有该公司１．５２％股权；何秀永为公司董事、副总经理、财务负责人，持有该公司０．９１％股权；沈功浩为公司监事，持有该公司０．３１％股权。

三、交易标的基本情况

上海宏达混凝土有限公司现注册资本为３，２９８．８０万元，主要业务为混凝土及制品生产销售。截至２００７年１２月３１日财务报表显示，该公司总资产１７２，２１７，２４９．４３元，净资产５９，４８３，３８３．６２元。２００７年度实现营业收入１６３，１９７，３１２．９８元，净利润－６０６，５４９．４７元。

四、股权转让协议主要内容

公司与项福英、郑恩辉、尹芳达、吴其永、严帮吉、何秀永、沈功浩、江守诚和张涟于２００８年６月２６日分别签署股权转让协议，以上海宏达混凝土有限公司截至２００７年１２月３１日的每股净资产１．８０元为转让价格，确定受让上述自然人持有上海宏达混凝土有限公司２９．３８％股权的价格为１７，４４４，６４６元。

１、公司合计以１３，１８３，２００元受让关联自然人持有的上海宏达混凝土有限公司２２．２１％股权。其中，公司以６，８１７，３７４元受让关联自然人项福英持有的１１．４８％股权；公司以２，２１２，２３６元受让关联自然人郑恩辉持有的３．７３％股权；公司以１，８０５，９０４元受让关联自然人尹芳达持有的３．０４％股权；公司以７２２，３５８元受让关联自然人吴其永持有的１．２２％股权；公司以９０２，９７０元受让关联自然人严帮吉持有的１．５２％股权；公司以５４１，７６４元受让关联自然人何秀永持有的０．９１％股权；公司以１８０，５９４元受让关联自然人沈功浩持有的０．３１％股权。

２、公司合计以４，２６１，４４６元受让非关联自然人持有的上海宏达混凝土有限公司７．１７％股权。其中，公司以３，６１１，８４４元受让自然人江守诚持有的６．０８％股权；公司以６４９，６０２元受让自然人张涟持有的１．０９％股权。

五、交易目的以及本次交易对公司的影响情况