尼的科技:关联交易公告

 
原标题:尼的科技:关联交易公告

公告编号：2020-003
代码：835669证券简称：尼的科技主办券商：东莞证券

公告编号：2020-003
代码：835669证券简称：尼的科技主办券商：东莞证券

东莞市尼的科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、关联交易概述

（一）关联交易概述

关联交易是偶发性关联交易。


一．公司因经营需要、补充流动资金，拟向中国银行东莞分行申请贷款200
万元,期限壹年，借款年利率以实际签订合同时的利率为准，由董事长刘敏、董
事林永贵、监事会主席刘素芬为该笔贷款提供信用担保，由以下房产及土地使用
权直接向中国银行东莞分行提供最高额抵押担保：

(1)东莞市尼的科技股份有限公司位于东莞市南城区黄金路1号东莞天安数
码城B区1号厂房1114，不动产权编号：粤（2016）东莞不动产权第0022934
号；
(2)吴岳玉女士的东莞市常平镇横江厦村金凯水都凯源轩**，房产编号：粤
房地权证莞字第2700281080号；
(3)东莞市尼的科技股份有限公司位于东莞市茶山镇粟边村的国有土地使用
权，土地编号：东府国用（2004）第特783-2号。

二．公司因经营需要、补充流动资金，已于2020年1月17日向中国工商银
行股份有限公司东莞横沥支行申请贷款750万元,期限三年，借款年利率为

6.650%，由董事长刘敏、董事林永贵、监事会主席刘素芬及关联公司东莞市尼的
数控机械有限公司为该笔贷款提供信用担保。

（二）表决和审议情况
公司第二届董事会第二十次会议审议通过上述关联交易事项：


公告编号：2020-003

公告编号：2020-003
审议通过《关于关联方为公司向中国银行申请贷款提供担保的议案》，表
决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。关联董事刘敏、林永贵依
法回避表决。本议案尚需提交股东大会审议批准。

2.审议通过《关于补充审议关联方为公司向工商银行申请贷款提供担保的议
案》，表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。关联董事刘敏、林
永贵依法回避表决。本议案尚需提交股东大会审议批准。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织
名称：东莞市尼的数控机械有限公司
住所：东莞市茶山镇伟建路28号2号楼101室。

注册地址：东莞市茶山镇伟建路28号2号楼101室。

企业类型：有限责任公司
法定代表人刘敏
实际控制人：刘敏
注册资本：300万元
主营业务：研发、生产、销售、维修：通用机械、数控机床、数控系统等
2.自然人
姓名：刘敏
住所：东莞市东城区星河传说聚星岛B区8栋1102号。

3.自然人
姓名：刘素芬
住所：东莞市东城区东城东路229号星河传说商住区二区1栋1504号。

4.自然人
姓名：林永贵
住所：东莞市东城区东城东路229号星河传说商住区二区1栋1504号。

（二）关联关系


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、刘敏为公司的股东，同时担任公司董事长、总经理，持有公司股份为
6,000,000 股，持股比例为60.00%。

2、林永贵为公司股东，同时担任公司董事、副总经理，持有公司股份为

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、刘敏为公司的股东，同时担任公司董事长、总经理，持有公司股份为
6,000,000 股，持股比例为60.00%。

2、林永贵为公司股东，同时担任公司董事、副总经理，持有公司股份为

4,000,000 股，持股比例为40.00%。

3、刘素芬为股东林永贵的妻子、股东刘敏的妹妹,担任公司监事会主席。

4、东莞市尼的数控机械有限公司是东莞市尼的科技股份有限公司控股股东

刘敏控制的企业。


三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

关联方为公司向银行借款提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司
发展的支持行为，遵循公平，自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益
的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。


四、交易协议的主要内容

一．公司因经营需要、补充流动资金，拟向中国银行东莞分行申请贷款200
万元,期限壹年，借款年利率以实际签订合同时的利率为准，由董事长刘敏、董
事林永贵、监事会主席刘素芬为该笔贷款提供信用担保，由以下房产及土地使用
权直接向中国银行东莞分行提供最高额抵押担保：

(1)东莞市尼的科技股份有限公司位于东莞市南城区黄金路1号东莞天安数
码城B区1号厂房1114，不动产权编号：粤（2016）东莞不动产权第0022934
号；
(2)吴岳玉女士的东莞市常平镇横江厦村金凯水都凯源轩**，房产编号：粤
房地权证莞字第2700281080号；
(3)东莞市尼的科技股份有限公司位于东莞市茶山镇粟边村的国有土地使用
权，土地编号：东府国用（2004）第特783-2号。

二．公司因经营需要、补充流动资金，已于2020年1月17日向中国工商银
行股份有限公司东莞横沥支行申请贷款750万元,期限三年，借款年利率为

6.650%，由董事长刘敏、董事林永贵、监事会主席刘素芬及关联公司东莞市尼的

公告编号：2020-003

公告编号：2020-003

五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

公司关联方为公司申请借款提供担保，满足了公司的资金发展需求，稳定了
公司日常经营及资金周转，有助于公司业务发展，不存在损害公司及其股东利益
的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。


六、备查文件目录
《东莞市尼的科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

东莞市尼的科技股份有限公司
董事会
2020年2月11日



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