华油惠博普科技股份有限公司第四届董事会2019年第一次会议决议公告

　　证券代码：002554 证券简称：惠博普公告编号：HBP2019-073

　　华油惠博普科技股份有限公司

　　第四届董事会2019年第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

　　华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2019年第一次会议于2019年9月20日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于2019年9月25日下午15点50分在北京市朝阳区北辰东路8号院3号楼北京国际会议中心307会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实到董事8名，董事何国连先生因出差无法参会，授权委托董事何玉龙先生代其行使表决权。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

　　一、审议并通过《关于选举第四届董事会董事长及副董事长的议案》。

　　经本次会议审议，董事会同意选举谢文辉先生为公司第四届董事会董事长，同意选举黄松先生为公司第四届董事会副董事长，上述董事长及副董事长的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。谢文辉先生、黄松先生简历附后。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议并通过《关于第四届董事会各专门委员会委员设置的议案》。

　　为进一步完善公司治理结构，提高董事会科学决策、评价和管理水平，董事会下设战略委员会，提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个董事会专门委员会，根据各专门委员会议事规则的规定，其委员设置如下：

　　战略委员会成员由谢文辉、黄松、宋东升组成，其中宋东升为独立董事，谢文辉担任战略委员会主席；

　　提名委员会成员由宋东升、章凯、汤光明组成，其中宋东升、章凯为独立董事，宋东升担任提名委员会主席；

　　薪酬与考核委员会由章凯、崔松鹤、厉波组成，其中章凯、崔松鹤为独立董事，章凯担任薪酬与考核委员会主席；

　　审计委员会由崔松鹤、章凯、何玉龙组成，其中崔松鹤、章凯为独立董事，崔松鹤为会计专业人士，担任审计委员会主席。

　　第四届董事会专门委员会的任期与第四届董事会任期一致。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　根据公司董事长提名，经本次会议审议，同意聘任黄松先生为公司总经理。

　　根据公司总经理提名，经本次会议审议，同意聘任白明垠先生、肖荣先生、张中炜先生、田千里先生为公司执行副总经理；同意聘任李少飞先生、李松柏先生、周学深先生、李雪先生、钱国法先生、蒙卫华先生、田立先生为公司高级副总经理；同意聘任田千里先生为公司财务总监。

　　根据公司董事长提名，经本次会议审议，同意聘任张中炜先生为公司董事会秘书。

　　上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。上述人员简历附后。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会秘书张中炜先生联系方式如下：

　　电话：010-82809807 传真：010-82809807-811

　　电子邮箱：securities@china-hbp.com

　　联系地址：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼16层。

　　四、审议并通过《关于聘任内部审计机构负责人的议案》。

　　经审计委员会提名，董事会同意聘李敬女士为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　李敬女士简历附后。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议并通过《关于修改的议案》。

　　《华油惠博普科技股份有限公司章程》修正前后对照表参见本公告附件二。

　　根据修订后的《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人由黄松变更为谢文辉。

　　修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯网()。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

　　六、审议并通过《关于修订的议案》。

　　同意修订后的公司《股东大会议事规则》的具体内容。修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网()。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

　　七、审议并通过《关于修订的议案》。

　　同意修订后的公司《董事会议事规则》的具体内容。修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网()。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

　　八、审议并通过《关于修订的议案》。

　　同意修订后的公司《总经理工作细则》的具体内容。修订后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网()。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议并通过《关于修订的议案》。

　　同意修订后的公司《对外投资管理办法》的具体内容。修订后的《对外投资管理办法》详见巨潮资讯网()。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

　　十、审议并通过《关于修订的议案》。

　　同意修订后的公司《非日常经营交易决策制度》的具体内容。修订后的《非日常经营交易决策制度》详见巨潮资讯网()。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

　　十一、审议并通过《关于在阿布扎比设立分公司的议案》