协鑫集成科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002506 证券简称：协鑫集成公告编号：2019-076

　　协鑫集成科技股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开；

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　(1)现场会议召开时间：2019年9月17日(星期二)下午14:00

　　(2)网络投票时间：2019年9月16日-2019年9月17日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月17日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月16日15:00至2019年9月17日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号(协鑫能源中心)

　　3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司第四届董事会

　　5、会议主持人：董事长罗鑫先生

　　6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及代理人共14人，代表股份数为2,631,297,905股，占公司股份总数的51.7770%。其中出席现场会议的股东及代理人4人，代表股份数为2,405,344,889股，占公司股份总数的47.3308%；通过网络投票的股东10人，代表股份数225,953,016股，占公司股份总数的4.4462%。

　　其中中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东11人，代表股份230,554,141股，占上市公司总股份的4.5367%。其中：通过现场投票的股东及代理人1人，代表股份4,601,125股，占上市公司总股份的0.0905%；通过网络投票的股东10人，代表股份225,953,016股，占上市公司总股份的4.4462%。

　　2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于修订的议案》；

　　表决情况：同意2,630,965,689股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9874%；反对165,416股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0063%；弃权166,800股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0063%。

　　出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意230,221,925股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8559%；反对165,416股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0717%；弃权166,800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0723%。

　　2、以特别决议案审议通过了《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》；