科顺防水科技股份有限公司关于对外投资的公告

　　证券代码：300737 证券简称：科顺股份公告编号：2019-062

　　科顺防水科技股份有限公司关于对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、对外投资概述

　　为更好的实施科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”、“乙方”)产能布局战略，提升公司新型防水材料的生产能力，加强东南地区产能供应及市场拓展力度。公司拟以自有资金认缴出资5,000万元人民币在福建省三明市明溪县设立全资子公司“福建科顺新材料有限公司”(暂定名，最终名称以工商核准为准)。

　　公司拟与福建省三明市明溪县人民政府(以下简称“甲方”)签订《科顺股份新型防水材料福建智能化生产基地项目投资合作协议书》(以下简称“本合同”)，约定公司拟在福建省明溪县投资建设新型防水材料福建智能化生产基地项目，并以新设立的福建科顺新材料有限公司承接该项目，项目计划总投资额约为70,000万元。

　　公司第二届董事会第十七次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司对外投资的议案》。

　　公司本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、全资子公司情况

　　(一)公司名称：福建科顺新材料有限公司

　　(二)注册资本：5,000万元人民币

　　(三)经营地址：福建省三明市明溪经济开发区D区

　　(四)法定代表人：孙崇实

　　(五)经营范围：新型防水材料、混凝土添加剂、非织造布、保温板等建筑材料研发、生产和销售，建筑材料、建筑机械成套设备的研发、制造、销售、技术服务，本企业产品的售后服务。(最终以工商部门核准为准)

　　三、合同书主要内容

　　(一)主要合作内容

　　1、项目名称：科顺股份新型防水材料福建智能化生产基地建设项目

　　2、项目地址：福建省三明市明溪经济开发区D区

　　3、投资总额：项目总投资约70,000万元人民币

　　4、项目建设规模：本项目拟建设5,000万㎡/a防水卷材生产线、4万吨/a防水涂料生产线、4万吨/a特种涂料生产线、10万吨/a特种砂浆生产线、2万吨/a非固化沥青与沥青涂料生产线、2万吨/a化学灌浆料和混凝土添加剂生产线、5万吨/a非织造布生产线、20万m3/a保温板生产线，及其他生产辅助设施、办公、仓储物流配套设施等(具体建设内容和规模以环评审批为准)。

　　5、项目建设用地：项目选址福建省明溪县经济开发区D区，用地四至范围：东至荒地、南至工业集中区主干道(三期)、西至海斯福公司三期用地红线及格林韦尔项目红线、北至紫杉园项目暂定用地(该宗地具体四至范围以自然资源局出具《规划红线图》为准)。

　　项目拟规划用地面积约300亩，分三期建设。甲方于2019年11月30日前向乙方提供第一期200亩土地，在乙方按招拍挂程序将200亩土地出让金付清并办理完相关手续后，于2020年1月31日前协助乙方取得项目用地的《中华人民共和国不动产权证书》；甲方于2020年3月30日前向乙方提供第二期100亩土地，在乙方按招拍挂程序将100亩土地出让金付清并办理完相关手续后，于2020年5月30日前协助乙方取得项目用地的《中华人民共和国不动产权证书》。

　　6、合同保证金