松霖科技:第一届董事会第十六次会议决议

 
原标题:松霖科技:第一届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2019-002



厦门松霖科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知已于
2019年8月27日以电子邮件等方式发出，会议于2019年9月2日以现场结合通讯方式召
开。本次会议由董事长周华松先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合
法有效。


二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于修订并办理工商变更登记等事项的议案》。


公司首次公开发行股票后，公司的注册资本由36,000.9858万元增加至40,100.9858万元，
总股本由36,000.9858万股增加至40,100.9858万股。


具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）及《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《关于修订并办理工商变更登记
等事项的公告》（公司编号：2019-003）。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，本次章程
修订无需再提交股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更、登记手
续。


表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


（二）审议通过了《关于制定公司的议案》。


为加强对公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动情况的申报、披露与监
督，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国
证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证
券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员股份管理业务指引》、《上市公司股东、董监高
减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股


份实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件及《厦门松霖科技股份有限公司章程》的相
关规定，特制定《厦门松霖科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》。


表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


详情请见公司同日在指定媒体披露的《厦门松霖科技股份有限公司董事、监事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。


特此公告。




厦门松霖科技股份有限公司董事会

2019年9月3日







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