京蓝科技：关于召开2019年第五次临时股东大会的

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2019-129

京蓝科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

特别提示本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：

? 本次股东大会审议的《关于公司为乌兰察布市京蓝生态科技有限公司提供担

保的议案》须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。经京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“京蓝科技”）第九届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会定于2019年9月17日下午14：30时在公司会议室召开2019年第五次临时股东大会。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2019年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：《关于提请召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《京蓝科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2019年9月17日下午14时30分

（2）网络投票时间：2019年9月16日至2019年9月17日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月17日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年9月16日15：00至2019年9月17日15：00期间的任意时间。

5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2019年9月11日

7、出席对象：

(1) 截至2019年9月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市朝阳区望京中环南路7号7栋（E楼）公司会议室

9、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

二、会议审议事项

《关于公司为乌兰察布市京蓝生态科技有限公司提供担保的议案》

公司分别于2019年4月9日、2019年4月23日召开第九届董事会第七次会议、2019 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》，公司为项目公司乌兰察布市京蓝生态科技有限公司（以下简称“乌兰察布生态”）向中国农业发展银行凉城县支行（以下简称“农发行凉城县支行”）申请的旅游扶贫中长期贷款提供担保，担保额度不超过人民币4亿元（含4亿元）。乌兰察布生态股权结构为：京蓝沐禾节水装备有限公司持有其80%股权、内蒙古联首旅游投资有限公司（以下简称“联首旅游投资”）持有其20%股权。

在上述额度内，乌兰察布生态向农发行凉城县支行申请了2.5亿元贷款，期限为180个月，公司为其提供连带责任保证担保，乌兰察布生态以凉城县卧佛山生态综合治理项目合同项下应收账款提供质押担保，并将名下4宗土地使用权提供抵押担保；乌兰察布生态向京蓝科技提供反担保。联首旅游投资作为项目公司政府方出资代表，其股东为乌兰察布市国有资产监督管理委员会，因内部审批流程周期较长，难以满足项目公司此次融资工作时间要求，因此未能按照其持股比例提供同比例担保，亦未向公司提供反担保。

根据深圳证券交易所相关规则，公司就本次担保事项重新履行审议程序。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码   提案名称   备注  
该列打勾的栏目可以投票  
100   总议案：除累积投票提案外的所有提案   √  
1.00   《关于公司为乌兰察布市京蓝生态科技有限公司提供担保的议案》   √  

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记通过信函或传真方式登记。

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年9月16日下午5点00分前送达或传真至公司）。

2、登记时间：2019年9月16日上午9：00至11：30，下午2：00至5：

3、登记地点：北京市朝阳区望京中环南路7号7栋（E）楼公司会议室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

5、会议联系方式：

地址：北京市朝阳区望京中环南路7号7栋（E）楼公司会议室

邮编：100102

电话：010-64740711

传真：010-64740711 -8062

联系人：田晓楠

6、会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程