四方科技:第三届董事会第十四次会议决议

 
原标题:四方科技:第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2019-040



四方科技集团股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。








一、董事会会议召开情况

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月12
日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。


本次会议于2019年8月26日在公司会议室以现场形式召开。会议应出席董
事9人，实际出席董事9人，其中一名独立董事通讯表决。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公
司章程”）的有关规定，会议决议合法、有效。


二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事审议通过了以下议案：

(一) 审议并通过《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（）

表决结果： 9票同意、 0 票反对、 0 票弃权。




(二) 审议并通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（）

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权



(三) 审议并通过《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（）

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权



(四) 审议并通过《关于会计政策变更的议案》


具体内容详见上海证券交易所网站（）

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权



特此公告。




四方科技集团股份有限公司董事会

2019年8月28日



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