海航科技:第九届第三十二次董事会决议

 
原标题:海航科技:第九届第三十二次董事会决议公告

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2019-048

海航科技股份有限公司

第九届第三十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于2019年8月30日以现场结合通讯表决方式在公司会议室
召开。


（二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，
委托他人出席0人，缺席0人）。


（三）本次会议由董事长李维艰主持。


二、董事会会议审议情况

（一）《2019年半年度报告及报告摘要》

表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票，表决通过。


具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（）的本公司2019
年半年度报告。


（二）《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票，表决通过。


具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（）的本公司
《关于会计政策变更的公告》。


特此公告。






海航科技股份有限公司董事会

2019年8月31日





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