首探律师行业洗钱风险管理研究

　　律师行业洗钱风险管理主题研讨会现场。

　　文图 本报记者唐东丽

　　在很多律师眼中，洗钱及洗钱罪只是《中华人民共和国刑法》（简称《刑法》）第191条和《中华人民共和国反洗钱法》（简称《反洗钱法》）中的条款，工作十几年甚至几十年也碰不上一起洗钱罪的代理官司。那么，律师就与洗钱风险没有关系了吗？

　　近日，由中国人民银行大连市中心支行、大连农商银行主办的“律师行业洗钱风险管理主题研讨会”上，中国人民银行大连市中心支行反洗钱处与来自13家律所的20位律师畅所欲言，为律师行业参与洗钱风险管理及防范支招。

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　　现状：

　　洗钱犯罪惩治力度还不够

　　律师作为法律从业者，对于《反洗钱法》都不陌生，《刑法》中也有反洗钱的规定，不过真正实际应用的机会却极少。与会的辽宁瀛秀律师事务所主任律师郑长虹、辽宁君连律师事务所主任律师孙福谋与其他律师交流时一致表示，在参与此次研讨会前，从未将律师行业与洗钱风险联系到一起。

　　据中国人民银行大连市中心支行反洗钱处介绍，从2006年我国颁布《反洗钱法》以来，全国判决的洗钱罪案例仅389件。但这并不能代表洗钱犯罪发生率低，只能说惩治力度还不够。因此，完善反洗钱法律法规势在必行。

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　　趋势：

　　律师行业或将纳入非金融机构反洗钱监管

　　据介绍，在今年的4月份，中国顺利通过了FATF（反洗钱金融行动特别工作组）的第四轮互评估，这是国际社会对中国反洗钱管理成效的肯定，但同时也指出我们存在的诸多不足，其中之一就是“对特定非金融行业反洗钱监管缺失，特定非金融机构普遍缺乏对洗钱风险及反洗钱义务的认识”。这里所说的“特定非金融机构”，主要包括律师事务所、会计师事务所、房地产企业、珠宝行业等。

　　目前，大连律师行业还没有明确出台反洗钱规章制度。但律师行业可能涉及的虚假诉讼、代理金融事务、律师费等方面都可能涉及洗钱行为。北京德恒律师事务所的任重任律师就向大家介绍了上海经验，任律师的上海同行称，上海律协已出台律所反洗钱规定，包括律师个人以及律所管理规范等。律师行业被纳入反洗钱监管是一个必然的趋势。

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　　行动：

　　在反洗钱宣传的道路上坚定不移地大步向前

　　在中国人民银行大连市中心支行的悉心指导和正确引领下，大连农商银行在反洗钱宣传的道路上坚定不移地大步向前。此次研讨会也是大连地区首次在律师行业中进行洗钱风险管理主题探讨的尝试。大连农商银行搭建了平台、人民银行与律师事务所进行了深入交流，本次活动成效显著。