江苏永鼎股份有限公司关于修订《公司章程》的

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江苏永鼎股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2014年11月20日以通讯表决的方式召开公司第七届董事会2014年第五次临时会议，会议应参加董事5名，实际参加董事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以 5票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据中国证券监督管理委员会最新发布的《上市公司章程指引》（2014年修订）及公司实际情况，拟对《公司章程》相应条款作如下修订：

本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议，并须以特别决议通过。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会