炬华科技:第四届董事会第四次会议决议

 
原标题:炬华科技:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2020-018

杭州炬华科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月18日以现场
表决和通讯表决结合的方式召开了第四届董事会第四次会议。会议应参加董事9
人，实际参加董事9人，其中现场表决董事4人，通讯表决董事5人。本次会议
由董事长丁敏华先生召集，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经参会
董事认真审议并表决，通过了以下决议：

1、 审议《关于提议召开2020年第二次临时股东大会的议案》


公司定于2020年3月6日（星期五）召开2020年第二次临时股东大会，审
议公司于2020年1月20日召开的第四届董事会第二次会议提请审议的《关于部
分募投项目新增实施主体及实施地点的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、
《关于修改及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》，具体内容
详见2020年1月21日巨潮资讯网（）。


议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


特此公告。






杭州炬华科技股份有限公司董事会

2020年2月19日



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